原标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-036
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及材料于2021年9月17日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯形式召开，于2021年9月29日形成决议。
（四）公司董事9人、参加表决9人。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》。
公司股票自2021年9月7日至2021年9月29日期间，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的130%，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司行使“蒙电转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。
具体内容详见《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提前赎回“蒙电转债”的公告》（公告编号：临2021-038）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-038
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于提前赎回“蒙电转债”的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年9月7日至2021年9月29日期间已触发“蒙电转债”的赎回条款。公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十次会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
●赎回登记日收市前，“蒙电转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格2.56元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“蒙电转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“蒙电转债”将在上海证券交易所摘牌。
●本次可转债赎回价格可能与“蒙电转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“蒙电转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
●相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“蒙电转债”赎回的公告》。
公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，同意公司行使“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“蒙电转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316号文核准，公司于2017年12月22日公开发行了18,752,200张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额187,522.00万元，期限为自发行之日起6年。
（二）公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“蒙电转债”，可转债代码“110041”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股份。“蒙电转债”初始转股价格为2.95元/股，最新转股价格为2.56元/股。
二、可转债有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就情况
自2021年9月7日至2021年9月29日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格2.56元/股的130%，即3.328元/股，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“蒙电转债”。
三、公司董事会审议情况
2021年9月29日，公司召开第十届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》，同意公司行使“蒙电转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“蒙电转债”赎回提示公告至少3次，通知“蒙电转债”持有人有关本次赎回的各项事项。同时，董事会授权管理层负责后续“蒙电转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。
四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“蒙电转债”。
五、风险提示
根据《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“蒙电转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格2.56元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“蒙电转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“蒙电转债”将在上海证券交易所摘牌。
本次可转债赎回价格可能与“蒙电转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“蒙电转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
公司将尽快披露《关于实施“蒙电转债”赎回的公告》，明确有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。
六、其他
投资者如需了解“蒙电转债”的详细发行条款，请查阅公司于2017年12月20日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》。
联系部门：证券事务部
联系电话：0471-6222388
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2021-037
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1
债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及材料于2021年9月17日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯形式召开，于2021年9月29日形成决议。
（四）公司监事3人、参加表决3人。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二一年九月三十日
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