沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告|沈阳市_新浪财经

原标题：沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2021-45

沈阳惠天热电股份有限公司

第九届董事会

2021年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2021年9月27日以电话及网络传输方式发出。

2、会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。

4、会议召集人董事长崔岩。

5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于公司董事长辞职及增补董事的公告”（公告编号：2021-46）。

2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告”（公告编号：2021-47）。

3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2021年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2021-48）。

三、备查文件

公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券简称：惠天热电证券代码：000692 公告编号：2021-46

沈阳惠天热电股份有限公司关于

公司董事长辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年9月26日，公司收到董事长崔岩先生的辞职报告，由于工作调动，其本人申请辞去公司董事长（包括董事、法定代表人）职务。崔岩先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司摆脱困境谋求长远发展发挥了重要的积极作用。在此，公司及公司董事会对崔岩先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

崔岩先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，但结合公司目前日常经营决策的实际需要，经与崔岩先生本人协商获准，崔岩先生的辞职将在公司选举出新任董事长并办理工商变更登记后正式生效，在此期间，崔岩先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、法定代表人的职责。

鉴于上述情况，为尽快完成新任董事及董事长的选举工作，按照《公司章程》规定，公司董事会于2021年9月29日召开了第九届董事会2021年第七次临时会议，决定增补吴迪先生为公司第九届董事会董事，并提交公司股东大会表决。增补董事任期自公司股东大会表决通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次增补董事后董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

吴迪先生简历如下：

吴迪：男，汉族，1973年出生，中共党员，本科学历。曾任：大东区辽沈街道办事处科长；沈阳市委组织部副调研员、副处长、正处级调研员；沈阳盛京能源发展集团有限公司纪委书记；沈阳城市公用集团农业发展有限公司法定代表人；本公司监事会主席。现任：本公司党委书记；沈阳盛京能源发展集团有限公司党委书记；沈阳圣达热力供暖有限责任公司党委书记。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩诫；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会表决通过，关于股东大会的召集召开详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2021年第二次临时股东大会的通知”（公告编号：2021-48）。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2021-48

沈阳惠天热电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2021年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期、时间：

现场会议：

(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。

(2)会议时间：2021年10月22日（星期五）14：30

网络投票：

(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

A、深圳证券交易所交易系统

B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

(2)网络投票时间

A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年10月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

B、互联网投票系统投票时间为：2021年10月22日9:15-15:00。

6、会议的股权登记日：2021年10月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案》。

2、审议《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

2、登记时间

2021年10月20-21日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。

3、登记地点

沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(2)法人股东

法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的证券账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。

(3)异地股东

可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2021年10月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、会务联系人

联系人：刘斌姜典均

联系电话：024－22928062

邮箱：htrd2012@126.com

传真：024-22958999

邮政编码：110014

联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

3、会议费用情况

会期半天，出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360692

2、投票简称：惠天投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年10月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月22日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

沈阳惠天热电股份有限公司2021年第二次临时

股东大会授权委托书

兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见示例表

■

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见进行投票。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质：普通股

持股数量（股）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托书签发日期：年月日

（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）

附件3：

股东参加会议登记表

兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

■

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2021-47

沈阳惠天热电股份有限公司关于

工业安装公司为二热公司贷款

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保事项，仅为续保，公司及控股子公司对外担保总额度不变；担保人及被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据2020年9月15日公司召开的2020年第四次临时股东大会决议通过的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案”，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（本文简称“二热公司”）在华夏银行沈阳分行办理综合授信1.6亿元，由本公司及本公司全资子公司沈阳热力工业安装工程有限公司（本文简称“工业安装公司”）共同提供连带责任保证。至2021年7月12日上述贷款已到期。二热公司根据生产经营实际需要将继续在华夏银行办理综合授信业务，额度1.6亿元，期限一年。根据安排，本次担保方式不变，依然由本公司及工业安装公司共同提供连带责任保证。

上述担保不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，但须获得股东大会的批准。

（二）审批程序

上述担保事项已经2021年9月29日第九届董事会2021年第七次临时会议审议通过，根据《公司法》《公司章程》及《股票上市规则》等有关对外担保的规定，需提请公司股东大会表决，关于公司股东大会的召开事宜详见公司于同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、担保人简介

（一）基本情况

公司名称：沈阳热力工业安装工程有限公司

成立日期：1994年06月04日

住所：沈阳市铁西区赞工街28-1-4号

法定代表人：李智

注册资本：4870万元人民币

经营范围：工业，锅炉，管道，电气仪表安装；采暖，通风，制冷，空调，保温，热力设备及非标准结构制造、安装，配套土建施工；建筑劳务；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：为本公司全资子公司

2020年度主要财务指标（已经审计)：2020年末，资产总额：12,379.98万元；负债总额：12,697.23万元；净资产：-317.24万元。2020年度，营业收入：712.78万元；利润总额：-1,160.65万元；净利润：-1,316.31万元。

（二）担保人产权及控制关系

工程公司为本公司全资子公司。

三、被担保人简介

（一）被担保人基本情况

公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

成立日期：1997年5月16日

住所：沈阳市沈河区热闹路47号

法定代表人：刘诚

注册资本：521万元人民币

主营业务：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租赁。

与公司关系：为本公司全资子公司

2020年度主要财务指标（已经审计)：2020年末，资产总额：214,074.83万元；负债总额：189,548.08万元；净资产：24,526.75万元。2020年度，营业收入：99,968.88万元；利润总额：-9,400.96万元；净利润：-11,743.15万元。

（二）被担保人产权及控制关系

二热公司为本公司全资子公司。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为29.7亿元（含本次担保额度）,占公司2020年末归属于母公司净资产1045.79%（其中对全资子公司的担保，占净资产比例为933.11%）；公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为8.71亿元，占公司2020年末归属母公司净资产306.69%，均为对控股子公司的担保。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、其他

为提高办理效率，董事会将提请公司股东大会授权董事长及董事会根据实际情况，在前述担保限定条件内适时选择金融机构、担保方式及担保金额，办理对全资子公司的担保事项，包括与金融机构签订担保合同，出具相关文件等。

六、备查文件

公司第九届董事会2021年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2021-49

沈阳惠天热电股份有限公司

第九届监事会2021年第一次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2021年9月27日以电话方式发出。

2、会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。

3、会议应到监事4名，实到监事4名。

4、会议召集人监事李阔。

3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推举李阔负责公司监事会日常工作的议案》（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于公司监事会主席辞职及推举监事负责工作的公告”（公告编号：2021-50）。

三、备查文件

公司第九届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2021年9月30日

证券简称：惠天热电证券代码：000692 公告编号：2021-50

沈阳惠天热电股份有限公司关于

公司监事会主席辞职及推举监事

负责工作的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月26日收到公司监事会主席吴迪先生的辞职报告，因工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务。吴迪先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司治理、规范运作发挥了积极和重要的作用。公司及公司监事会对吴迪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的规定，吴迪先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，吴迪先生辞职自辞职报告送达监事会时生效。辞职后吴迪先生仍担任公司党委书记职务。截至目前吴迪先生不持有惠天热电股票。

鉴于上述因吴迪先生辞职后监事会主席职务出现空缺的情况，根据《公司章程》的规定，在选出新任监事会主席之前，监事共同推举公司监事李阔负责监事会日常工作，直至选举产生新任人选为止。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司

监事会

2021年9月30日