秦川机床工具集团股份公司2021年第三次临时股东大会决议公告|秦川机床_新浪财经

原标题：秦川机床工具集团股份公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床公告编号：2021-64

秦川机床工具集团股份公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2021年9 月29日（星期三）14:30开始。

2、网络投票时间：2021年9月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三次会议决议召开。

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份457,397,423股，占上市公司总股份的50.8575％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330,725,323股，占上市公司总股份的36.7730％。

通过网络投票的股东25人，代表股份126,672,100股，占上市公司总股份的14.0845％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东25人，代表股份39,602,821股，占上市公司总股份的4.4034％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份14,127,275股，占上市公司总股份的1.5708％。

通过网络投票的股东24人，代表股份25,475,546股，占上市公司总股份的2.8326％。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了2项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：张丽施、吴珲。

3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所张丽施、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司

董事会

2021年9月30日

北京市炜衡律师事务所关于

秦川机床工具集团股份公司2021年

第三次临时股东大会见证之法律意见书

致：秦川机床工具集团股份公司

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）依法接受秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派张丽施律师、吴珲律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，并对本次临时股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次临时股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2021年第三次临时股东大会的《通知》、公司2021年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师亲自参加了本次临时股东大会，对本次临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席临时股东大会人员的资格、临时股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次临时股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《秦川机床工具集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集和召开程序

（一）本次临时股东大会由公司第八届董事会第三次会议决议召开。2021年9月8日，公司董事会以书面方式（直接或电子邮件）发出召开公司董事会会议的通知。2021年9月13日，公司第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。公司董事会会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会》的议案。

（二）公司董事会已于2021年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告编号：2021-62。召开本次临时股东大会的《通知》的刊登日期，在本次临时股东大会召开日的15日以前，在法定期限内将召开本次临时股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东。《通知》中载明了本次临时股东大会的会议时间、地点、参加人员、提交会议审议的事项和提案，并确定了股权登记日等事项等。根据上述《通知》，本次临时股东大会出席对象为截至2021年9月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括委托代理人出席者)、公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

（三）公司于2021年9月29日（星期三）14:30在公司本部办公楼五楼会议室（公司所在地：陕西宝鸡市姜谭路22号）按《通知》的内容与要求召开了本次临时股东大会，会议由董事长严鉴铂先生主持。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本所律师经核查后认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、本次临时股东大会出席会议人员和召集人的资格

（一）根据公司董事会公告的本次临时股东大会会议《通知》，有权参加本次临时股东大会的人员为截至2021年9月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括委托代理人出席者)、公司全体董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

（二）经本所律师核查，通过现场和网络投票的股东31人，代表股份457,397,423股，占上市公司总股份的50.8575％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330,725,323股，占上市公司总股份的36.7730％。通过网络投票的股东25人，代表股份126,672,100股，占上市公司总股份的14.0845％。

（三）经本所律师核查，公司9名董事（其中5人视频参会）、5名监事出席了本次临时股东大会，公司7名高级管理人员列席了本次临时股东大会。

（四）公司聘请的2名律师出席了本次临时股东大会（注：因疫情关系，以视频会议的方式参会）。

（五）经本所律师核查，本次临时股东大会的召集人是公司第八届董事会。

经本所律师验证，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次临时股东大会的提案、临时提案、新提案

（一）经本所律师核查，公司董事会已于2021年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次临时股东大会的《通知》，公告编号：2021-62，公司董事会公告了本次临时股东大会的2项提案，其内容与形式符合《公司章程》规定的条件。

（二）经本所律师核查，本次临时股东大会审议了《通知》中所列明的下列2项事项：

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

上述提案均为特别决议事项

（三）经本所律师核查，本次临时股东大会仅就《通知》中披露的提案进行了审议表决，未涉及其他临时提案、新提案问题。

四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次临时股东大会的现场表决按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名投票方式就拟审议的议案逐项进行了投票表决。本次临时股东大会现场会议的表决由股东代表推选2人，监事会推选1人，进行了计票、监票。本次临时股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次临时股东大会现场投票表决的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）经本所律师现场核查，本次临时股东大会就《通知》中列明的提案进行了审议和逐项表决，按规定进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。本次临时股东大会对上述提案的表决结果统计如下：

议案1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案

总表决情况：

同意457,255,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％；反对142,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意39,460,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.6404％；反对142,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3596％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次临时股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效，具有同等法律效力。