山东雅博科技股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告

原标题：山东雅博科技股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告

  证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2021-075

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  关于第二次债权人会议召开情况的公告

  管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，负责开展重整各项工作。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

  雅博股份重整案第二次债权人会议于2021年9月29日上午9时在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开，债权人会议由职工债权组、普通债权组对《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）进行分组表决。现将会议召开和表决结果公告如下：

  一、第二次债权人会议召开和表决结果

  2021年9月29日上午9时，雅博股份重整案第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开。

  （一）第二次债权人会议的议程

  本次债权人会议主要议程包括：管理人作第一次债权人会议后的阶段性工作报告；就第一次债权人会议后的债权申报及审查情况说明，并由债权人会议核查《第二次债权人会议债权表》；就《重整计划（草案）》进行说明，并由债权人会议分组对《重整计划（草案）》表决；管理人回答债权人的提问。

  （二）第二次债权人会议的表决结果

  本次债权人会议仅一项表决事项，由债权人分组对《重整计划（草案）》进行表决。具体表决情况如下：

  1.职工债权组

  职工债权组已于会前以书面方式对《重整计划（草案）》进行表决，参加《重整计划（草案）》表决的享有表决权的职工债权人共9家，其所代表的职工债权额为人民币（下同）203,418.86元。其中同意《重整计划（草案）》的职工债权人9家，占参加表决的职工债权人人数的100%；其所代表的职工债权额为203,418.86元，占职工债权总额203,418.86元的100%。

  2.普通债权组

  参加《重整计划（草案）》表决的享有表决权的普通债权人共1,129家，其所代表的普通债权金额为1,144,318,846.43元。其中同意《重整计划（草案）》的普通债权人1,125家，占出席会议的普通债权人人数的99.65%；其所代表的普通债权额为1,143,887,118.78元，占普通债权总额1,150,766,525.97元的99.40%。

  根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十四条第二款的规定，《重整计划（草案）》已获得本次债权人会议表决通过。

  二、申请裁定批准重整计划

  因雅博股份第二次债权人会议职工债权组、普通债权组均表决通过了《重整计划（草案）》，出资人组会议也表决通过了《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（出资人组会议召开情况详见同日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2021-076），根据《企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条的相关规定，管理人已于2021年9月29日依法向市中区法院提交裁定批准重整计划的申请。

  三、风险提示

  （一）2021年4月25日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

  （二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）。

  （三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第13.3条第（六）项的规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

  后续管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  2021 年 9 月 30 日

  证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2021-076

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  关于出资人组会议召开情况的公告

  管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，负责开展重整各项工作。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

  雅博股份重整案出资人组会议于 2021年9月29日下午2时30分采取现场会议与网络投票结合的方式召开，出资人组会议由出资人对《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决。现将会议召开和表决结果公告如下：

  一、股东参会情况

  公司出资人组会议于2021年9月29日采取“现场会议+网络投票”方式召开。

  出席出资人组会议的股东共258家，其所持有表决权的股份总数为577,607,306股，占公司总股本745,729,656股的77.46%。其中，出席现场会议投票的股东共4家，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数共计448,238,771股；参加网络投票的股东共254家，参加网络投票的股东所持有表决权的股份总数共计129,368,535股。

  二、会议表决情况

  出资人组会议对《出资人权益调整方案》进行表决，表决结果为：同意票所代表的股份为526,935,821股，占出席会议股份总数的91.23%，已超过出席本次会议股东所持表决权的三分之二。

  根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条、《中华人民共和国公司法》第一百零三条的规定，《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》已获得本次出资人组会议表决通过。

  三、律师见证法律意见

  北京市中伦律师事务所出具了《关于山东雅博科技股份有限公司出资人组会议的法律意见》，北京市中伦律师事务所律师结论意见为：本所律师认为，本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《企业破产法》和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、风险提示

  （一）2021年4月25日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

  （二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）。

  （三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第13.3条第（六）项的规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

  后续管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  2021 年 9 月 30 日

  证券代码：002323 证券简称：*ST雅博 公告编号：2021-077

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  关于全资子公司山东雅百特科技有限公司第二次债权人会议召开情况的公告

  管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）的全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）第二次债权人会议于 2021年9月29日上午10时30分以网络会议方式召开，本次会议表决通过了《山东雅百特科技有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。

  山东雅百特是雅博股份的全资子公司。2021 年 6 月 21 日，山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）依法作出（2021）鲁 0402 破 5-1 号《民事裁定书》，裁定受理山东雅百特重整一案，并于 2021 年 6 月 23 日作出（2021）鲁 0402 破 5-1 号《决定书》，指定山东雅百特科技有限公司清算组担任管理人，负责具体开展各项重整工作，具体情况详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-040）。现将山东雅百特第二次债权人会议召开和表决结果公告如下：

  一、山东雅百特第二次债权人会议召开和表决结果

  2021年9月29日上午10时30分，山东雅百特重整案第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开。

  （一）山东雅百特第二次债权人会议的议程

  本次债权人会议主要议程包括：山东雅百特管理人作第一次债权人会议后的阶段性工作报告；就第一次债权人会议后的债权申报及审查情况说明，并由债权人会议核查《第二次债权人会议债权表》；就《重整计划（草案）》进行说明，并由债权人会议分组对《重整计划（草案）》表决；山东雅百特管理人回答债权人的提问。

  （二）第二次债权人会议的表决结果

  山东雅百特重整案第二次债权人会议顺利完成全部既定会议议程，并分组表决通过了《重整计划（草案）》。

  二、申请裁定批准重整计划

  因山东雅百特重整案第二次债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的相关规定，山东雅百特管理人将依法向市中区法院提交裁定批准重整计划的申请。

  三、风险提示

  山东雅百特债权人会议已经表决通过重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准以及山东雅百特能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，管理人及公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

  后续管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告

  山东雅博科技股份有限公司管理人

  2021 年 9 月 30 日

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