原标题：陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-67号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请
综合授信额度及担保事项的进展公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月29日、2021年5月25日分别召开七届董事局第六次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过20亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。
授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2021年年度股东大会召开之日止。
独立董事在2021年4月29日召开的七届董事局第六次会议上对上述事项发表独立意见。
具体详情请见公司于2021年4月30日、2021年5月26日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司七届董事局第六次会议决议公告》、《公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-21号、2021-36号）。
近期为满足资金需求，公司已向兴业银行股份有限公司西安分行申请20,000万元人民币授信额度（敞口授信额度11,000万元），授信有效期一年；由公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“昆明瑞丰”）和全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称”金叶印务”)为该笔授信敞口部分11,000万元提供连带责任保证担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆明瑞丰和金叶印务对公司提供的担保不构成关联交易。
二、担保的基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91610000220580246P
3、成立日期：1994 年01月06日
4、住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
5、法定代表人：袁汉源
6、注册资本：人民币768,692,614元
7、公司类型：股份有限公司(上市)
8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务状况：
截至2020年12月31日，公司总资产为325,400.72万元，负债总额158,897.88万元，归属于母公司净资产161,860.74万元，营业收入92,588.74万元，利润总额4,142.31万元，归属于母公司净利润2,394.94万元。（已经审计）
截至2021年6月30日，公司总资产为358,094.58万元，负债总额189,992.78万元，归属于母公司净资产163,345.09万元，营业收入56,834.06万元，利润总额2,250.52万元，归属于母公净利润1,484.36万元。（未经审计）
（二）担保协议的主要内容
昆明瑞丰和金叶印务为公司本次授信敞口部分11,000万元提供连带责任保证担保，已分别签署担保涉及的《最高额保证合同》，保证合同的主要内容：
1、债权人：兴业银行股份有限公司西安分行
2、保证人：昆明瑞丰印刷有限公司
陕西金叶印务有限公司
3、债务人：陕西金叶科教集团股份有限公司
4、保证方式均为：连带责任保证担保
5、保证最高本金限额均为：11,000万元
6、保证期间均为：债务履行期限届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司的实际担保总额为109,747.75万元（含金叶印务和昆明瑞丰向集团担保42,093.50万元），约占公司最近一期经审计的2020年归属于母公司净资产的67.80%；公司连续12个月累计实际担保总额为88,005.93万元，约占公司最近一期经审计的2020年归属于母公司净资产的54.37%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
四、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年九月三十日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-68号
陕西金叶科教集团股份有限公司关于
独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开七届董事局第七次会议、2021 年8月18日召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事局换届的议案》，同意选举张敬先生、李伟先生、王超女士为公司第八届董事局独立董事，任期均为三年，自公司2021年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
截至公司2021年度第一次临时股东大会选举通过之日，李伟先生、王超女士尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》及监管规则有关规定，李伟先生、王超女士均书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，相关承诺具体内容详见公司于2021年7月31日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（李伟）》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王超）》以及《独立董事提名人及独立董事候选人声明（李伟）》、《独立董事提名人及独立董事候选人声明（王超）》。
近日，公司接到李伟先生和王超女士的通知，李伟先生和王超女士均已参加并顺利通过了深圳证券交易所举办的独立董事培训及考核，均取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年九月三十日
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