云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-038

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第十一届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知和材料于2021年6月6日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  （三）本次会议于2021年6月11日以通讯表决的方式召开。

  （四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  通过关于公司对外投资的议案[内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2021-040）]

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2021年6月12日

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-040

  云南博闻科技实业股份有限公司

  关于公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：公司拟在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司。

  ●投资金额：公司拟以货币出资，出资金额1,000万元人民币，占注册资本的100%。

  ●特别风险提示：本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。

  一、对外投资概述

  （一）云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟以货币出资1,000万元人民币，在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司，注册资本：1,000万元人民币，占注册资本的100%，经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）。

  （二）2021年6月11日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

  （三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、拟投资标的基本情况

  （一）公司名称：香格里拉市博闻食品有限公司（暂定名）

  （二）经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等。

  （三）注册地：云南省迪庆州香格里拉市

  （四）注册资本：1,000万元人民币

  （五）主要办公地点：云南省迪庆州香格里拉市

  （六）法定代表人：由董事长担任

  （七）企业性质：有限责任公司

  （八）出资人及出资方式

  出资人认缴的出资全部以货币出资，出资情况如下：

  单位：万元人民币

  ■

  （以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）

  三、对外投资对公司的影响

  公司为了深入开展食用菌经营业务，确保2021年度食用菌业务经营目标顺利实施，依托香格里拉地区优质资源禀赋条件，挖掘以松茸及其制品为主要产品的云南高原特色优势产业项目的投资机遇，研究整合行业产业链，探索创新产品与经营模式，提升产品品牌影响；同时为积极争取地方支持产业发展政策的契机，公司拟以自有资金1,000万元在云南省迪庆州香格里拉市投资设立一家全资子公司作为食用菌业务经营主体，开展以云南松茸及其制品为主要产品的采购、加工、存储、销售等经营业务。新公司设立完成后，将围绕公司2021年度经营计划开展食用菌经营业务，有利于确保公司年度经营目标顺利实施，预计对公司2021年度财务状况和经营成果产生积极影响；此外公司本次投资将通过新公司开展食用菌日常经营业务，并逐步对云南高原特色优势产业领域的相关行业进行论证，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

  本次对外投资在办理完成设立的有关行政许可审批等手续后，将导致公司合并报表范围增加。

  四、对外投资的风险分析

  由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。

  公司将在对风险因素充分评估的基础上，积极采取有效的应对措施防范和控制风险，并根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董事会

  2021年6月12日

  ● 报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2021-039

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第十一届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知和材料于2021年6月6日以电子邮件和专人送达方式发出。

  （三）本次会议于2021年6月11日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

  （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  通过关于公司对外投资的议案[内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2021-040）]

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  云南博闻科技实业股份有限公司监事会

  2021年6月12日

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议