深圳市正弦电气股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

原标题：深圳市正弦电气股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688395        证券简称：正弦电气        公告编号：2021-010

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年6月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事徐耀增先生、独立董事田志伟先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄贤杰先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续；

　　3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会听取了《2020年度独立董事述职报告》；

　　2、 本次股东大会会议议案4、7为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

　　3、 本次股东大会会议议案4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：魏天慧、杨阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　深圳市正弦电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月11日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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