云南云维股份有限公司第九届董事会第三次会议决议的公告|云南_新浪财经

原标题：云南云维股份有限公司第九届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：临2021－023

　　云南云维股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议的公告

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　　云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2021年4月27日在昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议《关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案》

　　公司董事凡剑先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事职务，公司第九届董事会同意提名增补魏忠雄先生为公司董事。(魏忠雄先生简历附后）

　　本议案还需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于聘任魏忠雄先生为公司总经理的议案》

　　公司总经理凡剑先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司第九届董事会同意聘任魏忠雄先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的预案》

　　公司拟于2021年5月13日（星期四）以现场结合网络投票方式召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的《公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备案文件：

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议

　　2、第九届董事会提名委员会公司关于公司聘任魏忠雄先生为公司总经理的审查意见

　　3、公司第九届董事会提名委员会决议

　　4、公司独立董事关于公司增补第九届董事会董事候选人的独立意见

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　魏忠雄先生简历

　　魏忠雄，男，汉族，中共党员，1962年7月出生，大专学历，工程师。1981年8月参加工作，历任云南沾益化肥厂工艺技术员、助理工程师、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司资源部副部长，云南天冶化工有限公司董事长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南能投化工有限责任公司副总经理，云南能投化工有限责任公司党委书记、副总经理，云南能投化工有限责任公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：600725证券简称：ST云维公告编号：临2021-024

　　云南云维股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职及增补董事、聘任总经理

　　的公告

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　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）董事、总经理凡剑先生因工作变动申请辞去公司董事、总经理职务。

　　公司2021年4月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。结合魏忠雄先生的企业管理经验、经营管理组织能力及公司实际情况，公司董事会同意增补魏忠雄先生为公司董事，同意聘任魏忠雄先生为公司总经理。

　　上述《关于增补魏忠雄先生为公司董事的议案》尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议批准。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司将在上述事项经公司2021年第三次临时股东大会审议批准后，及时完成工商变更登记等相关工作。

　　公司及董事会对凡剑先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　附件：魏忠雄先生简历

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　魏忠雄先生简历

　　证券代码：600725 证券简称：ST云维公告编号：2021-025

　　云南云维股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日14点30分

　　召开地点：云南省昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦15层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司2021年4月28日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第三次会议决议公告》（临2021-023）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

　　2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

　　4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。

　　5．登记时间：2021年5月11日（星期二），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　六、其他事项

　　1．与会股东交通费、食宿费自理； 2.联系人：桂腾雷、崔永辉； 3．联系电话：0871-65656808 传真：0871-65656808。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书