北矿科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

原标题：北矿科技股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的预告公告

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-023

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间: 2021年4月9日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点: 投资者可以登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会

　　● 会议召开方式:网络平台在线交流

　　● 投资者可以在2021年4月8日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（bgrimmtec@bgrimm.com），或按照公开的其他方式联络本公司，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》、《第七届董事会第二次会议决议公告》及《2020年度利润分配方案公告》已于2021年3月30日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩说明会，解答投资者疑问，便于广大投资者更全面、深入的了解公司业绩及现金分红情况。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长韩龙先生、总经理卢世杰先生、副总经理兼董事会秘书冉红想先生、财务总监李洪发先生等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年4月9日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

　　2、投资者可以在2021年4月8日下午15:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（bgrimmtec@bgrimm.com），或按照公开的其他方式联络本公司，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：冉红想、连晓圆

　　联系电话：010-63299988

　　传真：010-63299988

　　邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980              证券简称： 北矿科技             公告编号：2021-017

　　北矿科技股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　●   每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 2020年度现金分红比例低于30%的原因：为加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况，董事会提出了2020年度利润分配预案。

　　一、利润分配方案内容

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为47,867,067.84元，其中，母公司实现净利润5,939,165.81元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配的利润为5,345,249.23元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为6,870,903.77元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2020年12月31日，公司总股本155,209,880股，剔除已回购注销的限制性股票1,067,050股，预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为154,142,830股，以此计算合计拟派发现金红利5,394,999.05元（含税），本年度公司现金分红比例为11.27%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利47,867,067.84元，母公司累计未分配利润为6,870,903.77元，公司拟分配的现金红利总额为5,394,999.05元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事矿冶装备和磁性材料业务，两个业务领域皆采用“研发、生产、销售、服务”一体化的经营模式。矿冶装备业务具有较强的针对性和专业性，主要采用以销定产的经营模式，通过参与招议标的方式取得订单，根据订单任务进行生产。磁性材料业务主要以下游市场需求为导向进行流程化生产，通过持续开发新产品，提高产品质量控制水平，不断优化升级产品结构，全方位满足客户需求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司矿冶装备业务处于快速上升阶段，磁性材料业务正在优化产品结构，磁器件产品处于成长阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业总收入54,604.05万元，同比增长9.53%；实现利润总额5,643.11万元，同比增加6.51%；归属于上市公司股东的净利润4,786.71万元，较上年同期增加5.39 %。

　　公司矿冶装备业务正向智能化方面发展，在智能装备研发投入和新基地建设方面需要投入较多的资金；磁性材料业务也需要投入资金着力发展科技含量高、附加值高的新产品。2018年、2019年、2020年公司的研发投入分别为2,347.29万元、2,322.39万元、3,053.83万元，2021年公司仍需加大对研发的持续投入。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益，积极做好各项应对。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为了应对市场与产业的变化与革新，加强产品研发与成果转化，提高产品竞争力，培育并完善上下游产业链，推动业务转型升级，公司对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，结合公司实际情况，董事会提出了上述2020年度利润分配预案，合计分派现金股利5,394,999.05元，占本年度归属于公司股东净利润的11.27%。

　　（五）公司留存未分配利润的主要用途

　　公司下一步将重点开展智能化矿冶装备和高性能永磁材料及磁器件产品的研发和成果转化。为更好地实施新技术新产品的成果转化，需要进一步提升公司矿冶装备和磁性材料生产基地的生产能力和水平。

　　公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、产品结构调整、预防重大风险和临时性资金使用等方面，在节约公司财务成本的同时，着力提升公司整体效益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开公司第七届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：

　　公司2020年度利润分配预案，综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，该议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北矿科技股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600980              证券简称：北矿科技             公告编号：2021-019

　　北矿科技股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程的公告

　　北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。具体情况公告如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　公司于2020年9月25日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,067,050股。上述股份回购注销事宜已办理完毕，公司的注册资本由人民币155,209,880元变更为人民币154,142,830元，公司股份总数由155,209,880股变更为154,142,830股。

　　二、公司本次修改章程的具体内容

　　由于公司注册资本变更，同时为规范国有企业组织和行为，公司根据有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，章程修订对照表如下：

　　公司章程因新增条款，涉及的相应条款序号自动顺延。除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　　北矿科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月30日

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