厦门国贸集团股份有限公司|证券代码_新浪财经

原标题：厦门国贸集团股份有限公司

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2021-11

　　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年度第三次会议通知于2021年2月24日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年2月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。全体董事共同推举高少镛先生主持会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于补选公司董事长的议案》

　　许晓曦先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。董事会选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长的公告》（编号2021-12）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　高少镛先生因工作调整辞去公司总裁职务，董事会聘任吴韵璇女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。吴韵璇女士不再担任公司常务副总裁。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（编号2021-13）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司战略规划和发展需要，为进一步实现组织架构扁平化，提高公司运营效率和优化管理流程，同意取消公司组织架构中的“事业部”层级，相应调整公司组织架构；并同意原“供应链事业部运营管理中心”调整为公司总部职能管理部门，名称变更为“供应链运管部”；原“经营财务部”名称变更为“财务部”；原“研发中心”名称变更为“研发部”。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号2021-14）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　●报备文件

　　1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第三次会议决议。

　　2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2021-12

　　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　　厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长的公告

　　近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到许晓曦先生辞去公司董事长职务的报告。因工作原因，许晓曦先生向公司董事会提请辞去董事长职务。辞任后，许晓曦先生继续担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，许晓曦先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

　　2021年2月26日，公司召开第九届董事会2021年度第三次会议，审议通过《关于补选公司董事长的议案》，选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。高少镛先生简历详见本公告附件。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为高少镛先生。

　　公司独立董事对选举董事长发表了独立意见：本次董事长的选举是在充分了解候选人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，高少镛先生具备担任公司董事长的资格和能力。高少镛先生的任职资格合法，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。公司选举董事长的程序完备、合法。综上，同意选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附：高少镛先生简历

　　高少镛，男，中共党员，1972年1月出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁、总裁助理、原贸易事业部总经理等职。获“2019年度厦门市杰出人才”称号。

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2021-13

　　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高少镛先生辞去公司总裁职务的报告。因工作调整，高少镛先生提请辞去公司总裁职务。辞任后，高少镛先生仍担任公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高少镛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2021年2月26日，公司召开第九届董事会2021年度第三次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任吴韵璇女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。吴韵璇女士不再担任公司常务副总裁职务。吴韵璇女士简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对聘任总裁发表了独立意见：本次总裁的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，吴韵璇女士具备担任公司总裁的资格和能力。吴韵璇女士的任职资格合法，未发现有《公司法》等规定不得担任高级管理人员的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。公司聘任总裁的程序完备、合法。综上，同意聘任吴韵璇女士为公司总裁，任期至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附：吴韵璇女士简历

　　吴韵璇，女，中共党员，1972年12月出生，大学学历，会计硕士，高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、总裁，厦门国贸控股集团有限公司董事。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、财务总监、金融事业部总经理、国贸地产集团有限公司副总经理、经营财务部总经理、资金部总经理等职。

　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸编号：2021-14

　　转债代码：110033 转债简称：国贸转债

　　转股代码：190033 转股简称：国贸转股

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　根据厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和发展需要，为进一步实现组织架构扁平化，提高公司运营效率和优化管理流程，公司于2021年2月26日召开第九届董事会2021年度第三次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，同意取消公司组织架构中的“事业部”层级，相应调整公司组织架构。

　　原“供应链事业部运营管理中心”调整为公司总部职能管理部门，名称变更为“供应链运管部”；原“经营财务部”名称变更为“财务部”；原“研发中心”名称变更为“研发部”。

　　调整后的公司组织架构图如下图所示：

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　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2021年2月27日