江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告|爱朋医疗_新浪财经

原标题：江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗公告编号：2021-007

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于2021年2月16日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2021年2月19日在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司董事叶建立先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事叶建立先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　为了更好地推进和具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售事宜；

　　8）授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　9）授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

　　（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事叶建立先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余6名董事参与表决。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2021年3月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。