武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告_新浪财经

原标题：武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2021-001

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次会议于2021年1月18日上午9:30在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年1月4日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　公司董事长夏存海先生因工作原因辞去了董事、董事长等职务。公司第八届董事会选举熊向峰先生为董事长，任期同本届董事会。熊向峰先生简历见附件。

　　赞成8票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

　　公司董事长夏存海先生，因工作原因辞去了公司董事、董事长等职务。公司董事会同意夏存海先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名，董事会同意高永东先生为董事候选人，任期同第八届董事会，高永东先生简历见附件。公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为高永东先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意高永东先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）。

　　赞成8票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○二一年一月十九日

　　熊向峰先生简历：

　　熊向峰，男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师职称。曾任武汉邮电科学研究院团委书记，光纤光缆部副主任、电缆厂厂长，烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席。2013年4月至今任本公司总裁。2014年5月至今任本公司董事会董事。

　　高永东先生简历：

　　高永东，男，1965年11月生，1987 年参加工作，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院情报所图书馆馆长、科技发展部副主任，烽火通信科技股份有限公司技术中心资源服务部经理、烽火科技学院情报信息部主任等职务。2018年10月至今任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息化部副主任。

　　证券代码：600345 证券简称：长江通信公告编号：2021-002

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东

　　大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月3日14 点 30分

　　召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月3日

　　至2021年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司2021年1月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法