广东甘化科工股份有限公司关于 召开公司2021年第一次临时股东大会的 通知

原标题：广东甘化科工股份有限公司关于 召开公司2021年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000576         证券简称：甘化科工         公告编号：2020-59

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2020年12月22日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月8日下午14时30分。

　　（2）网络投票时间：2021年1月8日。

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月8日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议

　　室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于改聘会计师事务所的议案；

　　2、关于变更公司营业范围及修改《公司章程》的议案。

　　议案2为特别决议议案，根据相关法律法规，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

　　上述审议事项经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月23日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师事务所的公告》、《关于变更公司营业范围及修改<公司章程>的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、登记时间：2021年1月5日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）。

　　3.登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

　　4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第三十五次会议决议。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2021年1月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年1月8日上午9：15，结束时间为2021年1月8日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　股东姓名：

　　股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件3：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　本公司（人）：______________________，证券账号：___________________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票________________股，现委托___________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2021年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

　　证券代码：000576         证券简称：甘化科工         公告编号：2020-60

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于收到民事裁定书及相关通知书的进展公告

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月30日收到广东省江门市中级人民法院（以下简称“江门中院”）的《民事裁定书》[（2020）粤07财保2号]、《通知书》[（2020）粤07执保61号]及《通知书》[（2020）粤07执保61号之二]。详情请参阅公司分别于2020年8月24日、2020年10月10日披露的《关于收到民事裁定书及相关通知书的公告》及《关于收到民事裁定书及相关通知书的进展公告》。

　　近日，公司收到江门中院发来的《民事裁定书》[（2020）粤07民初115 号之二]，现将相关情况公告如下：

　　一、本次《民事裁定书》主要内容

　　（一）当事人

　　解除保全申请人：江门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江门国资委”）

　　解除保全申请人：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（公司原名，以下简称“甘化科工”）

　　（二）基本情况

　　江门国资委与甘化科工合同纠纷一案，江门国资委向江门中院申请诉前财产保全，并以案外人江门市广悦电化有限公司（以下简称“广悦电化”）提供的其名下位于江门市江海区南山路与江海三路交叉口东北侧（A1地块）的土地（以下简称“A1地块”）作为担保，江门中院于2020年8月20日作出（2020）粤07财保2号民事裁定，裁定：一、查封广悦电化名下A1地块；二、在人民币2.5亿元范围内冻结被申请人德力西集团有限公司、甘化科工银行存款或者查封、扣除其相应价值的财产。后江门国资委向江门中院提起诉讼，江门中院于2020年10月16日立案，因江门国资委未在法定时限内交纳诉讼费用，江门中院2020年11月11日裁定按江门国资委撤回诉讼处理。2020年11月25日，江门国资委申请解除对A1地块的查封；2020年12月9日，甘化科工申请解除对其在江门市财政局享有的“三旧”改造土地补偿款2.5亿元的查封冻结措施。

　　江门中院经审查认为，江门国资委、甘化科工申请解除相关财产保全措施，不违反法律规定，且江门国资委对甘化科工关于解除其在江门市财政局享有的“三旧”改造土地补偿款2.5亿元的查封冻结措施的申请亦无异议，故均应予以准许。

　　（三）江门中院裁定情况：

　　1、解除对广悦电化名下A1地块的查封；

　　2、解除对甘化科工在江门市财政局享有的2.5亿元“三旧”改造土地补偿款的冻结。

　　本裁定立即开始执行。

　　二、对公司的影响

　　公司在江门市财政局享有的2.5亿元“三旧”改造土地补偿款解除冻结后，有利于保障公司资产安全，为未来公司经营发展提供资金支持。

　　三、备查文件

　　广东省江门市中级人民法院《民事裁定书》[（2020）粤07民初115号之二]

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2020-57

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

　　一、拟改聘会计师事务所事项的情况说明

　　公司原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为适应公司业务发展需要，公司不再续聘正中珠江担任公司审计机构。公司已就不再续聘会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议，公司对正中珠江在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。因此，基于公司现实情况和未来发展的需要，经了解、征询并充分考虑、审慎决策，以及公司第九届董事会审计委员会建议，公司拟改聘容诚事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计及内部控制审计业务，聘用期一年，并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　至本公告披露日，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

　　二、拟改聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。

　　5、业务资质：是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　6、投资者保护能力：容诚事务所已购买职业责任保险累计责任限额5亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　7、分支机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，成立于2019年7月23日，注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789(集群注册）（JM），执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，注册会计师860人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：姚静，1999年起从事审计工作，从事证券业务审计超过20年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：陈皓淳，2008年起从事审计工作，从事证券业务审计13年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　（三）业务信息

　　容诚事务所2019年度总收入共计105,772.1万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，拟签字注册会计师姚静共收到1份行政监管措施（警示函），即2019年8月26日，收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书【2019】66号。除此之外，容诚事务所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。（根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施不影响容诚事务所及签字注册会计师继续承接或执行证券服务业务和其他业务）

　　三、拟改聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第九届董事会审计委员会对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货从业执业资格，专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议改聘容诚事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就改聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　经审阅相关议案材料，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们对于本次公司改聘会计师事务所的事项予以认可并同意将该事项提交公司第九届董事会第三十五次会议审议。

　　公司独立董事就改聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟改聘会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司改聘容诚事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　公司于2020年12月22日召开第九届董事会第三十五次会议，以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘容诚事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计及内部控制审计业务，聘用期一年，并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。本次改聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第九届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2020年第四次会议决议；

　　3、 公司独立董事关于公司改聘会计师事务所的事前认可意见及关于公司改聘会计师事务所的独立意见；

　　4、前任会计师事务所书面陈述意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2020-56

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议公告

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2020年12月18日以电话及书面方式发出，会议于2020年12月22日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于改聘会计师事务所的议案

　　公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，基于公司现实情况和未来发展的需要，经了解、征询相关情况并充分考虑、审慎决策，以及公司第九届董事会审计委员会建议，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计及内部控制审计业务，聘用期一年，并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于变更公司营业范围及修改《公司章程》的议案

　　为了满足公司经营发展需要，同意将公司经营范围进行变更，增加经营范围：“停车场管理、物业管理”，同时对《公司章程》中的相关条款进行修改。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更公司营业范围及修改<公司章程>的公告》。

　　三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2020年1月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需提请股东大会审议之事项。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

　　证券代码：000576         证券简称：甘化科工         公告编号：2020-58

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于变更公司营业范围

　　及修改《公司章程》的公告

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围及修改<公司章程>的议案》。

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，增加经营范围：“停车场管理、物业管理”，同时对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改如下：

　　《公司章程》第十五条原为：经依法登记，公司经营范围是：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；对外经济技术合作业务。研发、生产、销售：电源变换器、电源模块、电子元器件、半导体集成电路及系统产品、计算机软硬件开发、有色金属合金、粉末冶金、食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、金属材料（不含金银）。机电及化工机械的制造加工，仪器仪表试验及修理；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　现修改为：经依法登记，公司经营范围是：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；对外经济技术合作业务、停车场管理、物业管理。研发、生产、销售：电源变换器、电源模块、电子元器件、半导体集成电路及系统产品、计算机软硬件开发、有色金属合金、粉末冶金、食糖、纸浆、纸、酵母、酒精、建筑材料、金属材料（不含金银）。机电及化工机械的制造加工，仪器仪表试验及修理；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　除以上修改内容外，《公司章程》其他内容未发生变化。

　　上述事项尚须提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以以市场监督管理部门核准登记为准。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二年十二月二十三日

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