济南高新发展股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：600807      证券简称：济南高新    公告编号：临2020-073

　　济南高新发展股份有限公司第十届

　　董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第八次临时会议于2020年12月15日上午10：00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届董事会董事候选人的议案》；

　　根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，经股东和公司董事会推荐，提名贾为先生、牛磊先生、王成东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期同第十届董事会。

　　表决结果：

　　贾为先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　牛磊先生：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　王成东先生：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于审议〈济南高新发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案》；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　简历：

　　贾为先生，1980年7月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作。

　　牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、本公司工作；现任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。

　　王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、齐鲁云鼎资本（山东）管理服务有限公司董事长兼经理、齐鲁汇诚商业保理有限公司董事兼总经理。

　　证券代码：600807       证券简称：济南高新     公告编号：临2020-074

　　济南高新发展股份有限公司第十届

　　监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届监事会第四次临时会议于2020年12月15日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场方式召开。应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。公司董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议推举公司监事李群女士为主持人。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经股东推荐，提名杨守德先生为第十届监事会股东代表监事候选人，任期同第十届监事会。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司监事会

　　2020年12月16日

　　简历：

　　杨守德先生，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师；曾在山东滨州燃料木材集团公司、《财经监督论坛》编辑部、山东内审协会咨询中心、济南东新热电有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：600807       证券简称：济南高新    公告编号：临2020-075

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司部分董事、监事、

　　高级管理人员变动情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会、监事会近日分别收到监事会主席王成东先生、董事张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生的辞职报告，具体如下：

　　王成东先生因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务；张鹏先生因工作原因辞去公司董事会董事职务，仍担任公司副总经理；刘辉先生因工作原因辞去公司董事会董事职务；杨继华先生因工作原因辞去公司董事会董事及审计委员会委员职务；上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任董事前，张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　　公司于2020年12月15日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议公司聘任副总经理的议案》，聘任杨继华先生为公司副总经理，任期同第十届董事会。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　简历

　　杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作，曾任本公司董事；现任公司副总经理。

　　证券代码：600807     证券简称：济南高新     编号：临2020-076

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于公司调整为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案》，同意公司在2020年度担保额度内，对部分新增全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保。

　　● 新增被担保人名称:山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）、济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）、江苏济高祥镕实业发展有限公司（简称“济高祥镕”）、徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）。

　　●为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司担保累计金额为0.6亿元。

　　●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及子公司对外担保逾期的累计余额为6.9亿元，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，详见公司于2020年6月24日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》等公告。

　　一、担保概述

　　为提高公司子公司融资效率，促进子公司业务发展，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年度对子公司提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），具体内容详见于2020年4月30日披露的《关于为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的公告》。截至目前，上述担保额度尚未使用。

　　为充分利用及灵活配置公司资源，满足子公司实际业务发展需要，公司拟将部分新增子公司纳入公司提供融资担保的范围。公司于2020年12月15日召开了第十届董事会第八次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案》，同意公司在2020年度担保额度内，将济安产业、济安企业、济高汉谷、天安智谷（无锡）、济高祥镕、致远置业纳入融资担保范围，同时对原被担保对象的担保额度进行调整并调剂至上述新增子公司，其他事项不变。调整完成后，被担保对象的具体额度如下：

　　■

　　二、新增被担保人基本情况

　　1、山东济安产业发展有限公司（全资子公司）

　　统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司持有其100%股权。

　　济安产业为新设立公司，暂无财务数据。

　　2、山东济安企业发展有限公司（全资子公司）

　　统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1602室；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有其100%股权。

　　济安企业为新设立公司，暂无财务数据。

　　3、济南济高汉谷产业发展有限公司（控股子公司）

　　统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350万元；经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　前期，公司与姜敏、山东汉谷环保科技有限公司（现更名为“济高汉谷”）签署《增资扩股协议》，公司和姜敏同意在原注册资本1000万元（其中姜敏出资950万元，占比95%，毕树芬出资50万元，占比5%）的基础上，以青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确认的评估值为依据进行增资，公司认购济高汉谷新增的注册资本2,345万元，姜敏认购济高汉谷新增的注册资本5万元且受让毕树芬5%股权，本次增资完成后，公司占比70%，姜敏占比30%,该事项已经公司有权部门审批通过。

　　截至2020年9月30日，济高汉谷总资产3,345.39万元，净资产3,345.39万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1.01万元。（未经审计）

　　4、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（控股子公司）

　　统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；注册地址：无锡市梁溪区南湖大道588号内613-E90室；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000万元；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　该公司系公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司前期与上海颢尊企业发展有限公司共同出资成立，其中济南济高天安智谷企业发展有限公司出资1200万元，占比60%；上海颢尊企业发展有限公司出资800万元，占比40%，该事项已经公司有权部门审批通过。

　　截至2020年9月30日，天安智谷（无锡）总资产200.01万元，净资产200.01万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润0.01万元（未经审计）。

　　5、江苏济高祥镕实业发展有限公司（参股子公司）

　　统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；法定代表人：赵培勇；注册资本：10,000万元；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司控股子公司山东华泰置业有限公司持有其50%股权。

　　截至2020年9月30日，济高祥镕总资产9,999.44万元，净资产9,999.44万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，净利润-3.56元。（未经审计）

　　6、徐州致远置业有限公司（参股子公司）

　　统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；物业管理。

　　该公司系公司全资子公司济安产业前期与临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司共同出资成立，其中济安产业出资800万，占比40%，临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司出资1200万，占比60%，该事项已经公司有权部门审批通过。近期，致远置业正开发位于徐州市相关地产项目。

　　截至2020年9月30日，致远置业总资产37,222.00万元，净资产-84.00万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-84.00万元。（未经审计）

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司为部分新增子公司提供融资担保系满足其经营发展需要，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为部分新增全资及控股子公司、参股公司提供融资担保，有利于提高子公司的融资能力，满足子公司发展的需求；本次事项担保风险总体可控，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司增加为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保范围，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额

　　截至目前，公司及子公司对外担保总额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.16%；公司及公司子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.16%；公司对子公司提供的担保总额为0.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.62%。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：600807    证券简称：济南高新    公告编号：临2020-077

　　济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月31日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月31日至2020年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2020年7月22日、12月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、3.04

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

　　票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2020年12月30日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济南高新发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月31日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■