山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2020-22

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（临时会议），于2020年11月11日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2020年11月19日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，应出席董事6名，亲自出席董事5名，独立董事江鲁书面委托独立董事宋希亮代为出席会议并表决。会议由董事长卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于聘任副总经理的议案。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任梁尚磊先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十日

　　附：

　　简  历

　　梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员，1989年3月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、工会主席。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪委书记。

　　梁尚磊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2020-23

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于董事会秘书、副总经理及职工董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于近日收到董事会秘书、副总经理及职工董事李明先生递交的书面辞职报告。因工作调动，李明先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理、职工董事及董事会专业委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。

　　李明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、企业发展、规范运作等诸多方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定副总经理梁尚磊先生代行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书、补选职工代表董事。

　　梁尚磊先生的联系方式如下：

　　联系地址：山东省青岛市海尔路65号

　　电 话： 0532-55717968

　　传 真： 0532-55719258

　　电子信箱：zl000992@163.com

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十日