海欣食品股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡上钦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-9月因执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的归集口径发生变化，还原至去年同期口径下，营业收入同比增长23.43%、综合毛利率提高2.47个百分点、费用率下降2.51个百分点。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002702   证券简称：海欣食品   公告编号：2020-044

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年10月27日（星期二）在本公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：滕用伟、吴迪年、刘微芳、吴飞美、吴丹采用通讯方式出席并表决）。

　　会议由董事长滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《海欣食品股份有限公司2020年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网。

　　《海欣食品股份有限公司2020年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002702   证券简称：海欣食品   公告编号：2020-045

　　海欣食品股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2020年10月27日（星期二）在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席,股东代表监事陈为味主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司编制的《公司2020年第三季度报告》，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、备查文件

　　2、 第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002702                证券简称：海欣食品          公告编号：2020-048

　　海欣食品股份有限公司关于大股东、

　　实际控制人减持股份的预披露的公告

　　持股5%以上的股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：合计持有本公司股份21,590万股（占公司总股本比例44.91%）的股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严（以下简称“滕氏兄弟”）计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1300万股（占本公司总股本比例2.70%），其中以集中竞价交易方式减持本公司股份任意九十个自然日不超过1%，以大宗交易方式减持本公司股份任意九十个自然日不超过2%。

　　减持期间：通过集中竞价交易减持的期间自公司公告之日起十五个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的期间自公司公告之日起三个交易日后的六个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）

　　公司于2020年10月27日收到大股东、实际控制人滕氏兄弟的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　（一）股东名称：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严

　　（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，滕氏兄弟持股情况如下：

　　■

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：偿还本人股票质押融资

　　2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

　　3、拟减持数量及比例：本次计划减持公司股份合计不超过1300万股（占公司总股本的2.70%）（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数量做相应调整），其中任意连续九十个自然日以大宗交易拟减持所持股份合计不超过961.52万股，占公司总股本不超过2%；任意连续九十个自然日集中竞价交易拟减持所持股份合计不超过480.76万股，占公司总股本不超过1%。具体如下：

　　■

　　4、减持期间：通过集中竞价交易减持的期间自本公告之日起十五个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的期间自本公告之日起三个交易日后的六个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）

　　5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。

　　6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定。

　　三、股东承诺履行情况

　　1、滕氏兄弟在公司首次公开发行前承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。

　　2、滕用庄、滕用伟、滕用严作为公司董事、高级管理人员，滕用雄作为已离职的董事，承诺在任职期间每年转让股份不超过其所持有股份数的25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份。

　　截至本公告日，上述股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严严格遵守了上述承诺和规定，未出现违反上述承诺或规定的行为。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，滕氏兄弟将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。

　　2、董事、高级管理人员将在符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章的前提下，依法、合规减持股份。

　　3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述减持股东严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

　　五、备查文件

　　1、股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2020年10月27日