湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告|湖南_新浪财经

原标题：湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600156 股票简称：华升股份编号：临2020-021

　　湖南华升股份有限公司第七届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年10月12日在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，黄云晴董事因公事请假，委托肖群锋董事出席并行使表决权。出席第七届监事会第十八次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨洁先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由九名董事组成，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名肖群锋、刘国华、易建军、梁勇军、蒋宏凯、易章元、蔡艳萍、许长龙、张义超为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡艳萍、许长龙、张义超为公司控股股东湖南华升集团有限公司提名的独立董事候选人。上述九名候选董事简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制，独立董事候选人需通过上海证券交易所进行任职资格审核。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。（具体内容详见公司公告：临2020-023）

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2020年10月13日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　肖群锋，男，1963年2月出生，本科学历，高级工程师，1982年8月参加工作，历任湖南华升株洲雪松有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，湖南华升集团有限公司总经济师、总工程师，现任湖南华升集团有限公司总经理，湖南华升股份有限公司董事。

　　刘国华，男，1964年11月出生，历任湖南华升集团有限公司贸管及法律事务部经理，湖南华升工贸有限公司、湖南华升服饰股份有限公司总经理、董事长，湖南华升股份有限公司副总经理，湖南华升集团有限公司总经理助理，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经理。

　　易建军，男，1967年8月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事，省国资委主任科员、副处长。2015年2月至今任湖南华升股份有限公司财务总监。

　　梁勇军，男，1973年5月出生，高级会计师，历任湖南华升洞庭麻业有限公司财务部部长助理、副部长、部长，湖南华升集团有限公司财务部副经理、经理，现任湖南华升集团有限公司财务总监。

　　蒋宏凯，男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。1991年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司人力资源部经理、分厂厂长、公司办公室主任、改制办主任、副总经济师、总经理助理、湖南华升集团有限公司党委办副主任、党群部副主任等职，现任湖南华升集团有限公司党委办主任、党群部主任，湖南华升股份有限公司监事。

　　易章元，男，1968年2月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司技术员、分厂厂长、总经理助理、副总经理兼纪委书记，现任湖南华升洞庭麻业有限公司党委书记、董事长。

　　独立董事候选人简历

　　蔡艳萍，女，1972年3月出生，博士研究生学历，管理学副教授。1995年参加工作，历任湖南省外经贸委会计、湖南大学国际商学院助教、讲师。现任湖南大学工商管理学院副教授、工商管理系副主任，湖南华升股份有限公司独立董事。

　　许长龙，男，1962年7月出生，MBA，注册会计师，历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理。

　　张义超，女，1962年9月出生，浙江丝绸工学院(现浙江理工大学)服装设计专业毕业，曾荣获“2017年度中国休闲服饰杰出人物大奖”、“2017年度纺织行业创新人物”、“2018年度中国纺织非物质文化遗产推广大使”称号、2019年荣获“金顶奖”设计师，部分作品被三峡博物馆和中国丝绸博物馆永久收藏。现任杭州玖拾玖度服饰有限公司总经理，合集置和（杭州）文化创意有限公司董事长。

　　证券代码：600156 股票简称：华升股份编号：临2020-022

　　湖南华升股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年10月12日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。出席本次会议的全体监事列席了公司第七届董事会第二十八次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名余命根、谢涛、朱东红为公司第八届监事会监事候选人。上述三名候选监事简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司监事会

　　2020年10月13日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　余命根，男，1967年4月出生，大专，律师、信用管理师、注册风险管理师，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂法律事务室专干，办公室科长、副主任兼法律事务室主任，审计与法律事务部副部长，湖南华升股份有限公司内控部经理、湖南华升集团有限公司法律事务与风险控制部经理助理、副经理。现任湖南华升集团有限公司法律事务与风险控制部经理、湖南华升股份有限公司监事会主席。

　　谢涛，男，1970年10月出生，本科，会计师，历任湖南化工研究院会计，湖南金环进出口总公司财务科长，TCL集团会计、财务主任，深圳华普数码有限公司财务部经理，长沙正忠科技有限公司财务总监，现任湖南华升集团有限公司审计监察室副主任、湖南华升股份有限公司监事。

　　朱东红，男，1972年12月出生，工程师，历任湖南华升洞庭麻业有限公司动力分厂副厂长、厂长，公司办公室、党委办公室主任，现任湖南华升集团有限公司党委办副主任、党群部副主任。

　　证券代码：600156 证券简称：华升股份公告编号：临2020-023

　　湖南华升股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月28日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月28日

　　至2020年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2020年10月12日召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2020年10月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法