盈方微电子股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000670                 证券简称：*ST盈方             公告编号：2020-079

　　盈方微电子股份有限公司第十一届

　　董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知于2020年10月9日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2020年10月10日以通讯表决的方式召开，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　1、《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》

　　公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局，拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司绍兴华信科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟投资设立子公司的公告》。

　　2、《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为满足控股子公司华信科的资金需求，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）拟向华信科提供不超过人民币2,500万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月。本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。舜元投资系公司第一大股东，华信科接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本项议案关联董事顾昕先生回避表决。

　　因过去十二个月内曾在上述同一关联人的其他关联方任职，董事李史玮先生亦对本项议案回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：000670                 证券简称：*ST盈方             公告编号：2020-080

　　盈方微电子股份有限公司第十一届

　　监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知于2020年10月9日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2020年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为满足控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）拟向华信科提供不超过人民币2,500万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月。本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。舜元投资系公司第一大股东，华信科接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第十一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：000670                证券简称：*ST盈方             公告编号：2020-081

　　盈方微电子股份有限公司关于控股

　　子公司拟投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）为推动其主营业务的进一步发展、优化业务布局，拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司绍兴华信科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“绍兴华信科”）。

　　2、公司于2020年10月10日召开了第十一届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：绍兴华信科科技有限公司（暂定名）

　　公司性质：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法人代表：李史玮

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号科创中心

　　经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　注：上述信息以工商行政管理部门核准的信息为准。

　　出资额及持股比例：华信科出资1,000万元，持有其100%股权

　　资金来源及出资方式：华信科以自有资金出资

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司控股子公司华信科单独出资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　华信科本次对外投资设立全资子公司旨在推进其主营业务的进一步发展，促进其持续优化业务布局、健康稳健的发展。

　　2、存在的风险

　　绍兴华信科为新设立公司，可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将密切关注市场与行业发展动态，通过不断健全、完善内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，积极防范及化解各类风险。

　　3、对本公司的影响

　　本次对外投资的资金来源于华信科的自有资金，本次对外投资有利于促进华信科主营业务的稳步发展，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月13日

　　证券代码：000670                 证券简称：*ST盈方             公告编号：2020-082

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）拟向华信科提供不超过人民币2,500万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月。本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。

　　2、舜元投资系公司第一大股东，持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元投资为公司关联法人，华信科接受舜元投资上述财务资助事项构成关联交易。

　　3、公司于2020年10月10日召开了第十一届董事会第十二次会议，以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事顾昕先生回避表决，因过去十二个月内曾在上述同一关联人的其他关联方任职，董事李史玮先生亦对本项议案回避表决。公司独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、华信科本次接受舜元投资提供的无偿财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：上海舜元企业投资发展有限公司

　　统一社会信用代码：91310105660733453X

　　企业地址：上海市长宁区江苏路398号502-1室

　　法定代表人：王国军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：投资咨询,投资管理,室内装潢,销售建筑材料、五金交电、家用电器、机械设备、纺织品、办公用品、日用百货。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　舜元投资的股权结构如下表：

　　■

　　根据舜元投资的股权结构，陈炎表系舜元投资的实际控制人。

　　3、最近一年及一期财务状况

　　舜元投资为控股型企业，主营业务为投资管理，其最近一年及一期的财务报表主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　4、关联关系

　　舜元投资系公司第一大股东，持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，舜元投资为公司关联法人。

　　5、舜元投资非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　舜元投资拟向公司控股子公司华信科提供不超过人民币2,500万元的无息借款，期限为自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月。本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　华信科本次与舜元投资发生的关联交易事项系舜元投资向其提供的无息借款，公司及华信科无需向舜元投资支付利息。本次关联交易的价格公允，不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币2,500万元；

　　2、借款期限：自华信科账户收到全部借款资金之日起6个月；

　　3、借款用途：补充华信科流动资金；

　　4、借款利息：借款期限内借款为无息借款，即借款利率为0%；

　　5、担保情况：本次财务资助无需公司及华信科提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　六、关联交易目的和影响

　　舜元投资本次向华信科无偿提供的财务资助是其对华信科经营发展的大力支持，该财务资助为华信科的资金周转提供了便利的条件，有利于华信科持续发展和稳定经营。

　　关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。

　　七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年年初至本公告披露日，除上述控股子公司华信科接受财务资助所涉关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额34,759.71万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开前向我们提供了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。我们认为，舜元投资为公司的关联方，其向公司控股子公司华信科无偿提供财务资助体现了舜元投资对公司及华信科发展的支持和信心，能够及时补充华信科的流动资金，有利于其持续发展和稳定经营。该关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该交易事项表示认可，同意提交至公司第十一届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元投资对华信科的支持，该财务资助为华信科的资金周转提供了便利的条件，有利于华信科持续发展和稳定经营，符合其发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们同意华信科接受第一大股东的财务资助并签署相关借款协议。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、舜元投资与华信科的《借款协议》。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月13日