天奇自动化工程股份有限公司公告（系列）|员工持股计划_新浪财经

原标题：天奇自动化工程股份有限公司公告（系列）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2020-072

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议通知于2020年9月29日以电子邮件形式发出，会议于2020年10月12日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年第一期员工持股计划变更的议案》,5票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司2016年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司变更为创金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划1期资产管理计划持有公司股票。

本次管理机构变更后，《天奇自动化工程股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《天奇股份2016年第一期员工持股计划管理规则》与之相关的内容相应调整。本次员工持股计划管理机构的变更不会对公司2016年第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

关联董事黄斌、费新毅、沈保卫、HUA RUN JIE参与本次员工持股计划，回避表决该事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2016年第一期员工持股计划变更的公告》）

2、审议通过《关于日常经营关联交易预计的议案》,8票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司将部分智能仓储物流相关项目分包给关联方无锡市优奇泰克科技有限公司，分包合同总金额预计不超过人民币8,000万元。

关联董事HUA RUN JIE先生已回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于日常经营关联交易预计的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2020-073

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司2016年第一期员工持股计划变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司2016年第一期员工持股计划变更的议案》，同意公司2016年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司变更为创金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划1期资产管理计划持有公司股票。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2016年7月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议并于2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施2016年第一期员工持股计划。根据草案规定，本次员工持股计划设立后将委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）成立“华润信托·天奇持股计划1期集合资金信托计划”（以下简称“华润信托·天奇1期”），由华润信托进行管理。

截至2016年11月3日，本次员工持股计划通过认购设立“华润信托·天奇1期”，并通过创金合信天奇持股计划1期资产管理计划，通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入方式购入本公司股票2,307,600股（占公司总股本的0.62%），成交金额总计38,954,880.75元，成交均价 16.88元/股。本次员工持股计划认购股票的禁售期为12个月、存续期为48个月，自公司公告股票登记至本次员工持股计划名下时起算，即本次员工持股计划的禁售期自2016年11月3日起至2017年11月2日止，存续期自2016年11月3日起至2020年11月2日止。

公司于2020年6月1日召开第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司2016年第一期员工持股计划延期的议案》，同时经2016年第一期员工持股计划持有人会议审议通过，公司2016年第一期员工持股计划存续期延长24个月，即至2022年11月2日止。

截至目前，本次员工持股计划持有公司股票2,307,600股，占公司总股本的比例为0.62%，持股数量未发生变动。

（具体情况详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2016年第一期员工持股计划（二级市场购买方式）管理规则》、《2016年第一期员工持股计划（草案修订稿）（二级市场购买方式）》《关于公司2016年第一期员工持股计划延期的公告》）。

二、员工持股计划变更情况

根据草案规定，华润信托·天奇1期设立A类收益人和B类收益人，由员工持股计划认购全部的B类收益份额，认购金额不超过2,000万元，同时募集不超过2,000万元的A类收益份额，组成规模不超过4,000万元的集合计划，用于购买天奇股份股票。该集合计划A类收益份额和B类收益份额的资产将合并运作，按信托管理计划的约定享有收益。

鉴于华润信托·天奇1期A类受益人已赎回其持有的全部信托份额。截至目前，公司2016年第一期员工持股计划持有华润信托·天奇1期1,968万份信托份额，为该信托计划的唯一委托人。根据《天奇股份2016年第一期员工持股计划管理规则》规定：“本次员工持股计划委托资产管理机构进行日常管理。公司董事会负责对资产管理机构进行选聘，并代表员工持股计划签署委托管理合同。”鉴于信托合同即将到期，为了维护员工持股计划全体持有人的利益，公司2016年第一期员工持股计划拟直接委托创金合信基金管理有限公司进行管理，并继续由创金合信天奇持股计划1期资产管理计划持有公司股票。

本次变更员工持股计划的管理机构，《天奇自动化工程股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《天奇股份2016年第一期员工持股计划管理规则》与之相关的内容相应调整。除上述调整外，其他内容不变。本次管理机构的变更不会对公司2016年第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

三、独立董事关于该事项的独立意见

经审核，我们认为，本次公司2016年第一期员工持股计划资产管理机构变更事项不会对本次员工持股计划的实施造成实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次员工持股计划管理机构变更事项的审议，表决程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2016年第一期员工持股计划管理机构变更。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2020-074

天奇自动化工程股份有限公司

关于日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

无锡市优奇泰克科技有限公司（以下简称“优奇泰克”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）与深圳市优必选科技股份有限公司（以下简称“优必选科技”）共同设立的战略合作平台。公司持有优奇泰克49%股权。优奇泰克主要从事于工业服务机器人的研发、生产、销售以及智慧工业服务、智慧物流解决方案的相关业务。

基于公司与优必选科技在智慧仓储、商业物流及工业机器人领域展开战略合作，自2020年10月起至2020年12月底，公司及全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“天捷自动化”）拟与优奇泰克签订智能仓储物流相关业务的项目分包合同，预计分包给优奇泰克的项目工程金额总计不超过人民币8,000万元。

优奇泰克为公司参股子公司，未纳入公司合并报表范围。公司董事HUA RUN JIE先生担任优奇泰克董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，优奇泰克属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，关联董事HUA RUN JIE先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次日常经营关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

二、关联方介绍

公司名称：无锡市优奇泰克科技有限公司

统一社会信用代码：91320206MA22CRMG25

成立日期：2020年9月7日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：无锡市惠山区洛海路5号K08-3（西站物流园区）

法定代表人：李贝

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：优必选科技持有优奇泰克51%股权，公司持有优奇泰克49%股权

关联关系：公司董事兼副总经理Hua Run Jie担任优奇泰克董事。根据深圳证券交易所股票上市规则，优奇泰克为天奇股份的关联法人

履约能力分析：优奇泰克成立时间较短，尚未开展具体业务。但其作为公司与优必选科技的战略合作平台，凭借双方在行业资源及技术水平等方面的优势，有较强的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签订相关合同；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司及子公司天捷自动化将在已审批的关联交易金额范围内，根据日常生产经营的需求，与优奇泰克签订项目分包合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司与优必选科技的战略合作而进行，旨在充分发挥双方在各自业务领域的技术专长和资源优势，进一步深化智能技术在智能仓储物流领域的推广和应用。本次关联交易属于公司日常经营活动的正常业务范围。公司及子公司与优奇泰克之间的业务往来按一般市场经营规则进行，关联交易价格依据市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性构成影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，本公司与优奇泰克实际发生的各类关联交易总金额为 0 元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事关于日常经营关联交易预计事项的事前认可意见

经审核，公司及子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司拟将部分智能仓储物流项目工程分包给关联方无锡市优奇泰克科技有限公司的交易属于日常经营性活动，交易的定价以市场价格为基础，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常经营关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议。

2、独立董事关于第七届董事会第二十五次（临时）会议相关事宜的独立意见

经认真核查，我们认为：本次关联交易事项属于日常经营性活动，为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来；交易的定价按市场价格确定，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合上述法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定。不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意公司本次日常关联交易事项。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月13日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份公告编号：2020-075

天奇自动化工程股份有限公司

重大合同中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同中标概况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到长春一汽国际招标有限公司的中标通知书，确认公司为一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）“J7智能装配线项目-机械自动化部分（二次）采购”的中标单位（招标编号为：0736-FP20201760/01）。中标金额为人民币14,981.50万元。项目交付期为2021年9月13日。

二、交易对方情况介绍

业主方：一汽解放汽车有限公司

统一社会信用代码：91220101743028725R

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2002年12月27日

注册资本：1,080,301.25万元人民币

法定代表人：胡汉杰

注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

经营范围：研发、生产和销售轻中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备、技术服务、技术咨询；安装维修机械设备；机械设备和设施租赁；房屋和厂房租赁；劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）；钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售；内燃机检测；工程技术研究及试验；广告设计、制作、发布；货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；增值电信业务；汽车租赁；二手车销售；（以下各项由分公司经营）中餐制售；仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）；汽车修理；化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一汽解放汽车有限公司为一汽解放集团股份有限公司全资子公司。一汽解放主要从事于中、重、轻型卡车及客车的制造，其销量连续数年位居行业领先地位。

公司与一汽解放不存在关联关系。

公司上一会计年度（2019年度）与一汽解放未发生类似业务；一汽解放汽车有限公司实力雄厚，信用优良，本公司认为其交易履约风险较小。

三、项目履行对公司的影响和风险提示

本订单金额占公司最近一个经审计会计年度（2019年）营业总收入的4.20%，如项目最终能够顺利实施，预计将对公司2020年、2021年经营业绩产生积极影响，对公司经营的独立性不造成影响。

本订单为公司技术成熟产品，不存在技术风险；因合同执行存在一定的周期，生产采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年10月13日