原标题：天广中茂股份有限公司监事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
天广中茂股份有限公司监事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月8日收到股东陈秀玉发来的《关于提请监事会召开临时股东大会的函》。
2020年10月11日公司监事会召开第五届第六次会议，监事会认为陈秀玉作为公司持股10%以上的股东，在董事会不履行召开临时股东大会职责的情况下，其向监事会提议召开临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决通过了《天广中茂股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。现就本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司监事会
2、会议召开时间：2020年10月28日（星期三）10:00
3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象：
（1）鉴于深圳证券交易所在2020年7月20日对公司股票予以了摘牌，2020年7月17日为最后一个交易日，截至本次临时股东大会公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为2020年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案》
特别强调事项：公司股东大会对议案1表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、议案编码
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年10月27日（星期二）上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：邱丽萍 联系电话：18965751821、0595-86392888
传真：0595-86395887 邮政编码：362399
地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司会议室。
天广中茂股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月十二日
议案一：
议案一：关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）已收到了独立董事王有平、郝先经先生的书面辞职报告。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》及《天广中茂股份有限公司章程》的规定，提请股东大会选举陈元顺先生为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时为止。
以上议案请各位股东审议。
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