广州洁特生物过滤股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告|广州_新浪财经

原标题：广州洁特生物过滤股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

　　证券代码：688026 证券简称：洁特生物公告编号：2020-040

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

　　?? 一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举袁建华先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

　　二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

　　公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会如下：

　　1、审计委员会委员：刘志春（主任委员）、文生平、袁建华

　　2、薪酬与考核委员会委员：文生平（主任委员）、刘志春、袁建华

　　3、战略委员会委员：袁建华（主任委员）、刘志春、洪炜

　　4、提名委员会委员：洪炜（主任委员）、文生平、袁建华

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员刘志春先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

　　公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　?? 三、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任Yuan Ye James先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　公司董事会同意聘任方想元先生为公司总工程师，聘任胡翠枝女士、李慧伦女士、吴志义先生、何静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　公司董事会同意聘任陈长溪先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　? 四、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任单泳诗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　? 五、聘任公司审计部负责人

　　公司董事会同意聘任刘丽女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件

　　高级管理人员简历：

　　Yuan Ye James，男，1979年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005年1月至2008年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008年12月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2009年12月至今在JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED担任董事。2014年11月至今在公司担任总经理、董事。

　　Yuan Ye James先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之子，通过JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(香港洁特)间接持有公司股份12,533,781股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形。

　　方想元，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014年11月至今在公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

　　截至本公告披露日，方想元先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份286,087股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　胡翠枝，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计学学士，中级会计师职称。1997年9月至1999年9月在安徽高山药业有限公司担任技术员，1999年10月至2001年7月在重庆赛诺生物药业股份有限公司担任技术员，2001年7月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司历任质检部技术员、行政人事部部长、物流部部长，2014年11月至今在公司担任副总经理兼物流部部长。

　　截至本公告披露日，胡翠枝女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份286,087股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　李慧伦，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006年10月至2008 年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011年6月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员，2014年11月至2020年3月在公司担任监事，2014年11月至今在公司担任研发中心副主任，2020年4月至今在公司担任副总经理。

　　截至本公告披露日，李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份46,193股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　吴志义，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理，2011年12月至 2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013年3月至今在公司历任生产部部长、运营总监，2014年11月至2020年3月在公司担任职工代表监事，2020年4月至今在公司担任副总经理。

　　截至本公告披露日，吴志义先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28,609股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　何静，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014年6月至2019年10月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019年11月至今在公司担任董事长助理、党支部书记，2020年4月至今在公司担任副总经理。

　　截至本公告披露日，何静女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份36,518股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　陈长溪，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理，1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所任经理、合伙人，2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担任经理，2005年8月至2009年2月在四川君和会计师事务所（2009年并入信永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理，2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监，2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监，2018年4月至今在公司担任财务总监、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，陈长溪先生直接持有公司股份296,853股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形。陈长溪先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　证券事务代表简历：

　　单泳诗，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具备证券、基金、会计从业资格。2016年10月至2020年1月在威创集团股份有限公司从事证券事务工作，2020年2月至今在公司证券部任职。

　　截至本公告披露日，单泳诗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。单泳诗女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

　　审计部负责人简历：

　　刘丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，国际注册内部审计师。2008年至2016年在迅达科技集团从事审计工作，2017年4月至2018年3月在广东爱康科技有限公司从事审计工作。2018年4月至今在公司审计部任职。

　　截至本公告披露日，刘丽女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,491股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：688026 证券简称：洁特生物公告编号：2020-038

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年9月14日

　　（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：曹武清、官招阳

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　● 上网公告附件

　　法律意见书。

　　证券代码：688026 证券简称：洁特生物公告编号：2020-039

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年9月14日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年9月8日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举顾颖诗女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　个人简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

　　广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

　　2020年9月15日