深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议通知情况

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会通知已于2020年8月28日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15—15:00。

　　3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

　　4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事赵野先生

　　7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份132,675,635股，占公司总股份的35.5396%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有表决权的股份数21,265,530股，占公司股份总数的5.6964%。

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为3人，代表有表决权的股份数111,410,105股，占公司股份总数的29.8432%。

　　（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为2人，代表有表决权的股份数348,129股，占公司股份总数的0.0933%。

　　2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书通过现场及视频的方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员现场列席了本次股东大会。

　　3、广东华商律师事务所律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议表决情况

　　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意132,675,635股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意348,129股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：同意132,675,635股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意348,129股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：洪晨晨、孔维维

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　2020年9月14日