原标题：深圳市拓日新能源科技股份有限公司公告（系列）
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-050
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年9月14日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2020年9月8日以书面及电话方式通知并送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资孙公司定边拓日现代农业有限公司拟与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对定边拓日现代农业有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-055）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资孙公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司拟与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对陕西拓日（定边）新能源科技有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-056）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资孙公司澄城县东方新能源有限公司拟与广东南粤融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司同意对澄城县东方新能源有限公司本次融资租赁业务提供连带责任担保。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-057）。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对比核查公司自身实际情况，认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
5、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟发行公司债券（以下简称“本次发行”）。
（1）发行规模
本次发行规模不超过人民币20,000万元（含20,000万元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式
本次发行面向符合法律法规规定的专业投资者公开发行，可选择一次发行或分期发行，具体是否分期发行、分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）债券品种及期限
本次发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券等。发行期限不超过3年（含3年）。本次发行可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）债券利率及其确定方式、还本付息方式
本次发行的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况和公司需求情况确定。
本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）发行对象及向公司股东配售安排
本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。
本次发行可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）赎回或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）担保安排
本次发行是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）募集资金用途
本次发行所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、投资项目建设或偿还公司债务等符合法律法规规定的用途，具体的募集资金用途及金额比例，提请股东大会授权董事会根据公司实际投资情况予以确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
① 不向股东分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④ 主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）承销方式
本次发行由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）上市地点
本次发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（13）决议的有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
为保障本次公司债券发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件，在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券品种及期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行或多品种发行、各期及各品种发行规模及期限安排）、是否设置回售或赎回条款、向股东配售安排、担保事项、偿债保障措施、募集资金的具体用途及金额比例、债券发行上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）决定聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行的申报事宜；
（3）决定聘请公司债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（5）在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关上市、存续期管理等事宜；
（6）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为自2020年第一次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司董事会提请于2020年9月30日召开2020年第一次临时股东大会。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对聘请2020年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-051
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2020年9月14日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持，会议通知已于2020年9月8日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》,表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为自2020年第一次临时股东大会通过本项议案之日起一年内。
具体情况详见2020年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于聘请2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-054）。
本议案已经全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-052
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于拟面向专业投资者公开发行公司
债券的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善债务结构，拓宽融资渠道，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年9月14日以现场及通讯方式召开，审议通过了关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容如下：
一、 关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对比核查公司自身实际情况，认为公司符合现行公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（1）发行规模
本次发行规模不超过人民币20,000万元（含20,000万元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（2）发行方式
本次发行面向符合法律法规规定的专业投资者公开发行，可选择一次发行或分期发行，具体是否分期发行、分期安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（3）债券品种及期限
本次发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券等。发行期限不超过3年（含3年）。本次发行可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
（4）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
（5）债券利率及其确定方式、还本付息方式
本次发行的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会与主承销商根据市场情况和公司需求情况确定。
本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。
（6）发行对象及向公司股东配售安排
本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。
本次发行可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
（7）赎回或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（8）担保安排
本次发行是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（9）募集资金用途
本次发行所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、投资项目建设或偿还公司债务等符合法律法规规定的用途，具体的募集资金用途及金额比例，提请股东大会授权董事会根据公司实际投资情况予以确定。
（10）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
① 不向股东分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④ 主要责任人不得调离。
（11）承销方式
本次发行由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（12）上市地点
本次发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。
（13）决议的有效期
本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
本议案已经全体独立董事出具同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
三、本次发行的授权事项
为保障本次公司债券发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会根据公司需要及市场条件，在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定、修订和调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券品种及期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行或多品种发行、各期及各品种发行规模及期限安排）、是否设置回售或赎回条款、向股东配售安排、担保事项、偿债保障措施、募集资金的具体用途及金额比例、债券发行上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）决定聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行的申报事宜；
（3）决定聘请公司债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）办理本次公开发行公司债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公开发行公司债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
（5）在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关上市、存续期管理等事宜；
（6）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
（7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、独立董事关于本次发行的独立意见
独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对比核查公司自身实际情况，公司符合现行公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益；公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率；公司审议本次发行公司债券的董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司《第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-053
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2020年9月30日（星期三）15时30分召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
第五届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案，决定于2020年9月30日召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2020年9月30日15:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月30日09:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所交易互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年9月22日。
7．出席对象：
（1）截至2020年9月22日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。
二、会议审议事项
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1.以上提案相关内容详见刊登于2020年9月14日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第五届董事会第十八次会议决议公告》。
2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
1.登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋804室。
3.登记时间：2020年9月29日9：30至12：00和14：00至17：00。
4.联系方式：
公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室
电话：0755-29680031；传真：0755-29680300
邮编：518053
联系人：龚艳平
5．本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：362218。
2.投票简称：拓日投票。
3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年9月30日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年9月30日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量及性质：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-054
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请审计机构的情况说明
亚太事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自2016年起担任公司的审计机构，已经提供服务4年，在开展公司2019年度财务报告审计工作期间严格按照审计业务相关规范，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好合作基础，公司拟继续聘请亚太事务所为2020年度审计机构，聘期一年，经董事会审议通过并经股东大会批准后，授权公司经营管理层与其签 订相关的业务合同。
二、聘请审计机构基本情况介绍
（一）机构信息
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初创于 1984 年，1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；2011 年加入了国际组织一国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所；2013年9月2日根据财政部规定，改制为特殊普通合伙企业，注册地为北京市丰台区丽泽
路16号院3号楼20层2001。该所总部设在北京，在全国拥有22家分所和10多个审计业务部。
亚太事务所已购买职业保险和计提职业风险金，保险赔偿限额人民币2亿 元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的投资者保护能力。
（二）人员信息
截止2019年12月31日，亚太事务所共有员工2,099 人，其中合伙人89人，注册会计师541人，全所共有 395 名注册会计师从事过证券服务业务。
（三）业务信息
亚太（集团）会计师事务所2019年度业务收入7.91亿元，其中审计业务
收入6.55亿元，证券业务2.47亿元。 2019 年承接审计公司家数约3,100家，其中承接上市公司审计32家。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
亚太事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
项目合伙人：温安林，注册会计师，合伙人，中国注册会计师，1985年-1992年在外企及大型国企从事财务管理工作，1992年起从事审计工作，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过审计、内控服务，具有相应的专业胜任能力。
项目质量控制负责人：吴平权，注册会计师、合伙人，从事证券服务业务多年，负责过多家企业改制上市审计，上市公司年度审计，并购重组审计，具有相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：周铁华，注册会计师，合伙人，2012 年开始从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计、清产核资、上市收购等审计工作，具备相应的专业胜任能力。
（五）诚信记录
亚太事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分，受到行政监管
措施11次，均已按照要求完成整改工作，并向监管部门提交了整改报告。
三、关于聘请审计机构履行的程序
1．公司董事会审计委员会事前对拟聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2．公司于2020年9月14日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。
3．公司将召开股东大会，审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》。
四、独立董事意见
经公司独立董事核查，公司续聘2020年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要求，亚太会计师事务所已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2020年度审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东利益。
因此，公司独立董事同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议。
2.公司第五届监事会第十三次会议决议。
3.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。
4.独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-055
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于为定边拓日现代农业有限公司
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）于2020年9月14日召开的第五届董事会第十八次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为定边拓日现代农业有限公司提供担保的议案》，公司同意全资孙公司定边拓日现代农业有限公司（以下简称“定边农业”）拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）申请50兆瓦电站的融资租赁业务，并由公司为此融资租赁业务提供连带责任担保。此次担保金额为20,000万元，担保自担保合同签订且本次贷款发放之日起生效。融资期内，定边农业继续使用该电站设备，同时按照合同约定向长城国兴归还贷款及支付利息，具体实施情况以实际签署合同为准。本次担保需提交股东大会审议。
长城国兴与拓日新能及定边农业不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：定边拓日现代农业有限公司
统一社会信用代码：916108250648189605
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1900万
住所：陕西省榆林市定边县盐场堡镇东梁村
法定代表人：陈五奎
成立日期：2013-04-01
经营范围：现代农业、光伏电站、太阳能路灯、太阳能热水器工程服务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：定边农业系公司全资孙公司。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
定边农业最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与长城国兴协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对定边农业未来的经营投资也具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对该电站相关设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响定边农业正常开展业务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币148,791.32万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2019年经审计净资产的比例为50.24%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、独立董事意见
经独立董事核查，公司为全资孙公司定边拓日现代农业有限公司提供连带责任担保，是公司基于支持分子公司发展和执行盘活固定资产做出的决策，本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资孙公司提供连带责任担保。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-056
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于为陕西拓日（定边）新能源科技
有限公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）于2020年9月14日召开的第五届董事会第十八次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供担保的议案》，公司同意全资孙公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日定边”）拟向长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）申请110兆瓦电站的融资租赁业务，并由公司为此融资租赁业务提供连带责任担保。此次担保金额为51,500万元，担保自担保合同签订且本次贷款发放之日起生效。融资期内陕西拓日定边继续使用该电站设备，同时按照合同约定向长城国兴归还贷款及支付利息，具体实施情况以实际签署合同为准。本次担保需提交股东大会审议。
长城国兴与拓日新能及陕西拓日定边不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：陕西拓日（定边）新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91610825305710716N
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1000万
住所：陕西省榆林市定边县盐场堡镇周台子上洼村
法定代表人：陈五奎
成立日期：2014-08-26
经营范围：现代农业、光伏电站、太阳能路灯、太阳能热水器工程服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：陕西拓日定边系公司全资孙公司。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
陕西拓日定边最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与长城国兴协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对陕西拓日定边未来的经营投资也具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对该电站相关设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响陕西拓日定边正常开展业务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币148,791.32万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2019年经审计净资产的比例为50.24%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、独立董事意见
经独立董事核查，公司为全资孙公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司提供连带责任担保，是公司基于支持分子公司发展和执行盘活固定资产做出的决策，本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资孙公司提供连带责任担保。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-057
债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于为澄城县东方新能源有限公司
提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）于2020年9月14日召开的第五届董事会第十八次会议，全体与会董事一致审议通过《关于为澄城县东方新能源有限公司提供担保的议案》，公司同意全资孙公司澄城县东方新能源有限公司（以下简称“澄城东方”）拟向广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤融资”）申请19兆瓦电站的融资租赁业务，并由公司为此融资租赁业务提供连带责任担保。此次担保金额为10,000万元，担保自担保合同签订且本次贷款发放之日起生效。融资期内，澄城东方继续使用该电站设备，同时按照合同约定向南粤融资归还贷款及支付利息，具体实施情况以实际签署合同为准。本次担保需提交股东大会审议。
南粤融资与拓日新能及澄城东方不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：澄城县东方新能源有限公司
统一社会信用代码：91610525MA6Y27498H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万
住所：陕西省渭南市澄城县韦庄镇农业产业化园区管委会办公楼
法定代表人：陈五奎
成立日期：2016-08-03
经营范围：太阳能路灯、热水器工程的设计、安装及销售；风力发电、太阳能光伏电站的建设、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：澄城东方系公司全资孙公司。
该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
澄城东方最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资孙公司与南粤融资协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务有利于公司盘活固定资产并调整公司债务结构，对澄城东方未来的经营投资也具有良好的促进作用。
2、本次交易不影响公司对该电站相关设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响澄城东方正常开展业务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保不超过人民币148,791.32万元（包含本次董事会审议的该笔担保），占公司2019年经审计净资产的比例为50.24%。除上述担保外，不存在公司对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、独立董事意见
经独立董事核查，公司为全资孙公司澄城县东方新能源有限公司提供连带责任担保，是公司基于支持分子公司发展和执行盘活固定资产做出的决策，本议案审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事同意公司为上述全资孙公司提供连带责任担保。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2020年9月14日
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