北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-127

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年9月14日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的议案》

　　泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）为满足其经营资金需求，拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请额度不超过450万美元或等额人民币的流动资金贷款。同意公司就前述贷款以存单及保证金为泰凌国际提供质押担保，担保期限一年，并授权公司总裁及总裁书面授权之人士在担保本金金额不超过450万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的公告》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业        公告编号：临2020-128

　　北京康辰药业股份有限公司关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：泰凌医药国际有限公司（以下简称“泰凌国际”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过450万美元或等额人民币，已实际为其提供的担保余额为人民币0元（不含本次担保）。

　　●本次担保无反担保

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、担保情况概述

　　为促进康辰生物医药（上海）有限公司（以下简称“上海康辰”）的全资子公司泰凌国际的业务发展，满足其经营资金需求，泰凌国际拟向中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请额度不超过450万美元或等额人民币的流动资金贷款。北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟就前述贷款以存单及保证金为泰凌国际提供质押担保，担保期限一年，并授权公司总裁及总裁书面授权之人士在担保本金金额不超过450万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

　　公司于2020年9月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为泰凌医药国际有限公司提供担保的议案》。本次担保在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

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　　泰凌国际的主要财务指标如下：

　　单位：港币

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　　注：（1）2020年7月，泰凌国际已偿还银行贷款。截至本公告披露日，泰凌国际的银行贷款余额为0。

　　（2）2020年7月，泰凌医药（海外）控股有限公司向泰凌国际出具《债务豁免声明函》，豁免对泰凌国际的债务28,152,820.12港元。截至2020年7月31日，泰凌国际的流动负债余额为2,346,249港元。

　　（二）被担保人与上市公司关系

　　目前，公司二级全资子公司上海康辰持有泰凌国际100%股权。

　　根据各方的交易安排，本次收购完成后，中国泰凌医药集团有限公司的下属子公司泰凌医药（亚洲）有限公司将对公司全资子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称“康辰生物”，即上海康辰的股东）进行增资，最终持有康辰生物增资后40%的股权，泰凌国际将变更为公司的三级控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为泰凌国际提供担保的相关担保协议尚未正式签署，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，为泰凌国际提供担保是为满足其经营资金需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；本次担保是公司为三级全资子公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为泰凌国际提供担保，并授权公司总裁及总裁书面授权之人士在担保本金金额不超过450万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司为泰凌国际向银行申请的额度不超过450万美元或等额人民币的流动资金贷款提供质押担保，主要是为保证泰凌国际经营所需资金，有利于泰凌国际业务的发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司的发展战略。本次担保符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效。被担保方为公司子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事一致同意公司为泰凌国际提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为不超过450万美元（折合人民币约3074万元，含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.13%，均为对泰凌国际的担保。

　　公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603590    证券简称：康辰药业   公告编号：临2020-129

　　北京康辰药业股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况

　　截至减持计划披露日（2020年3月21日），北京工业发展投资管理有限公司（以下简称“北京工投”）持有北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份10,088,500股，占公司总股本的6.31%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已有的股份。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2020年9月14日收到北京工投发来的《关于北京康辰药业股份有限公司股票减持实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，北京工投已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,200,000股，占公司总股本的2.00%，本次减持计划已实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　董事会

　　2020/9/15