证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2020-056中山大学达安基因股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2020-056中山大学达安基因股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9：15至2020年9月14日下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表46人，代表股份310,685,147股，占上市公司总股份的35.4197％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份305,569,873股，占上市公司总股份的34.8365％。具体如下：

股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份132,609,088股

股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份119,611,880股

股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份387,420股

股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份10,702,117股

股东、公司董事：何蕴韶先生，代表公司股份14,479,379股

股东北京匀丰资产管理有限公司代表：洪祎檀女士，代表公司股份1,000股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共40人，代表股份5,115,274股，占上市公司总股份的0.5832％。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共42人，代表股份5,542,436股，占上市公司总股份的0.6319％。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意310,512,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443％；反对157,737股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508％；弃权15,370股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意5,369,329股，占出席会议中小股东所持股份的96.8767％；反对157,737股，占出席会议中小股东所持股份的2.8460％；弃权15,370股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2773％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所韩思明先生、陈志松先生现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2020年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

2020年9月14日