原标题：福建赛特新材股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施内容、增加实施地点并使用超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-037
福建赛特新材股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施内容、增加实施地点并使用超募资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”部分实施内容、增加实施地点，并将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。以上事项尚需提交公司股东大会审议表决，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2967号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为48,240万元，扣除发行费用5,929.85万元（不含增值税）后，募集资金净额为42,310.15万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]第361Z0011号《验资报告》。
2020年6月，公司与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签定《战略合作协议》，兴业证券给予公司首次公开发行股票的承销费一定折让，折让金额税后4,292,452.83元。公司上市募集资金净额由此变更为427,393,930.40元，其中超募资金变更为24,003,230.40元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审计，并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。
（二）截至2020年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用进度如下：
单位：万元
■
二、募集资金投资项目调整部分实施内容并增加实施地点情况
（一）调整部分实施内容并增加实施地点的原因
近年来，世界各国不断提高冰箱等家电产品能效标准。真空绝热板导热系数为传统绝热材料的1/6甚至更低，能够降低冰箱耗电量，减少保温层厚度，提升冰箱有效容积率，尽管冰箱行业多年来增长乏力，但在消费升级与技术迭代双重驱动下，能效等级高、容积率高的冰箱备受市场青睐，真空绝热板下游行业需求因此持续保持旺盛。2020年一季度，在爆发新冠疫情背景下，公司国际市场继续保持稳定增长。而二季度随着疫情在全球蔓延，居民食物存储需求骤增，大容量冰箱销量增长，进一步提升真空绝热板市场需求，公司面临良好的行业发展机遇。
在上述长短期因素共同作用下，2020年5月下旬以来，公司真空绝热板产能连续处于饱和状态，产能瓶颈已经成为现阶段限制公司快速发展及业绩提升的主要问题。
在该过程中，公司募投项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”已完成项目前期准备工作，目前正在进行新建厂房的基础设施建设，同时，募投项目原方案所规划投入的干法芯材生产线、真空封装线建造时间较长，短期内难以满足公司快速提升生产产能的需求。因此，在市场环境快速变化的情况下，为了更好地满足当前市场旺盛的需求，更快地提升市场份额和经营业绩，切实维护公司及全体股东利益，公司拟对募投项目部分实施内容进行调整，引入建造时间相对较短的湿法芯材生产线，并增加现有厂房作为实施地点，以使公司能够抓住行业发展机遇，尽快释放产能。
（二）拟调整实施内容、拟增加实施地点具体情况
1、拟调整实施内容
“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目” 原规划建设内容为：本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系数真空绝热板生产线，其中芯材生产线9条、膜生产线2条、真空封装生产线3条，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。
调整后的实施内容为：本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系数真空绝热板生产线，其中湿法宽幅芯材生产线1条，干法生产线3条、膜生产线2条、单体式真空封装机35台，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。其中，调整后的湿法芯材生产线宽幅3500mm，日生产能力可达40吨，预计10月份开始安装，12月份试产。
2、拟增加实施地点
公司“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”原规划的实施地点为福建省龙岩市连城县连城工业园区工业二路5号赛特二期地块，拟新建厂房作为该募投项目的实施地点。
为快速提升公司产能，满足下游客户需求，公司在原实施地点基础上，拟将实施地点扩展至公司现有一期厂房内，根据实际生产经营需要，在上述实施地点范围内灵活调配生产设备、以推进募投项目的顺利实施。
（三）调整募集资金投资项目部分实施内容、增加募投项目实施地点的影响及可能存在的风险
1、本次调整募集资金项目部分实施内容、增加募投项目实施地点，系公司基于行业最新发展现状，并经过审慎分析、充分论证后的调整方案。本次调整募集资金项目部分实施内容、增加募投项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向、最终产品均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
2、本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。
3、本次调整募集资金项目部分实施内容、增加募投项目实施地点，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
4、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
（一）永久补充流动资的具体情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为2,400.32万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为720万元，占超募资金总额的比例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（二）相关承诺及说明
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（三）对公司的影响
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、相关审议决策程序
公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”部分实施内容、增加实施地点，并将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。以上议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目实施内容、增加实施地点，并使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相更改募集资金用途的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司本次调整募集资金投资项目实施内容、增加实施地点，并使用部分超募资金用于永久补充流动资金，可以加快相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构（兴业证券）意见
1、关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的核查意见
赛特新材本次调整募投项目部分实施内容、增加实施地点不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目部分实施内容、增加实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求。
综上，兴业证券对赛特新材本次审议的调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的事项无异议。
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
赛特新材本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规的要求。
综上，兴业证券对赛特新材本次审议的使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容、增加实施地点的核查意见；
5、兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-038
福建赛特新材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年8月24日14点30分
召开地点：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月24日
至2020年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司2020 年8月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
5、登记时间：2020年8月20日一8月21日的上午9:00一11:30、下午 14:30一17:00。
6、登记地点：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室董事会秘书室
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
2、会务联系方式：
联系人：谢义英
联系电话：0592-6199915
传真：0592-6199973
电子邮件：zqb@supertech-vip.com
联系地址：福建省厦门市集美大道1300号产业技术研究院创新大厦14楼会议室董事会秘书室
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2020年8月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第四届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建赛特新材股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2020-039
福建赛特新材股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年8月2日发出。本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》。
同意将募集资金投资项目实施内容调整为：本项目建设包括基建建设、生产线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系数真空绝热板生产线，其中湿法宽幅芯材生产线1条，干法生产线3条、膜生产线2条、单体式真空封装机35台，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。
同意将“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”的实施地点由原规划的福建省龙岩市连城县连城工业园区工业二路5号赛特二期地块的拟新建厂房扩展至公司现有一期厂房内，根据实际生产经营需要，在上述实施地点范围内灵活调配生产设备、以推进募投项目的顺利实施。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意将公司超募资金总额2,400.32万元中的29.99%，即720万元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月七日
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