广西河池化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告_新浪财经

原标题：广西河池化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000953 证券简称： *ST河化公告编号：2020-054

广西河池化工股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年8月4日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”）拟以自有资金对其全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司（以下简称“南松凯博”）增资5000万元人民币，全部由南松医药认缴，即南松凯博注册资本增加至12000万元人民币。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码：000953 证券简称：*ST河化公告编号：2020-055

广西河池化工股份有限公司关于

控股子公司对其下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、控股子公司对其下属子公司增资事项概述

（1）公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”）以自有资金对其全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司（以下简称“南松凯博”）增资5000万元人民币，全部由南松医药认缴，即南松凯博注册资本增加至12000万元人民币。

（2）本次增资事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（3）本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：重庆南松凯博生物制药有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：7000万

注册地址：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路1号

经营范围：许可项目：生产危险化学品：1-二乙基氨基-4-氨基戊烷（150吨/年，化学合成法，氨化反应釜、氨氢化反应釜、精馏釜（按行政许可核定期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：原料药、药品研发、生产、销售及技术咨询；植物提取物的技术研发及生产；医药中间体的研发、生产、销售；生物技术研发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：南松医药持有南松凯博100%股权

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

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三、本次增资方式及资金来源

1. 增资主体：重庆南松医药科技有限公司，无其他增资主体。

2. 增资方式：人民币现金出资。

3. 资金来源：全部来源于南松医药自有资金。

4. 股权结构：增资前后，南松凯博股权结构不变，南松医药持有其100%股份。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增加南松凯博的注册资本是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有助于南松凯博的稳定经营和中长期发展。

2、本次增资后，南松凯博仍然是公司的控股子公司南松医药的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资由南松医药自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。