苏州中科创新型材料股份有限公司2020半年度报告摘要

原标题：苏州中科创新型材料股份有限公司2020半年度报告摘要

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  证券代码：002290 证券简称：ST中科创 公告编号：2020-049

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

  2020年初受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，物流受阻。公司在做好疫情防控的前提下，采取一系列措施推动企业有序复工复产，努力减轻疫情对公司生产经营的影响。伴随着国内疫情得到有效控制，家电消费市场出现了趋势性回暖，市场竞争依然激烈，公司不断加强企业内部管理，促进经营活动的经济性、效率性和效果性。

  公司已建立了网络化、多层次的客户服务体系，在客户的数量、质量和配套产品的种类、供应指标上都属于行业的前列。为提升整体盈利水平，公司加强技术研发以提升产品品质，优化产品结构以丰富产品品种及增加产品附加值，关注原材料的市场价格走向以确定原材料合理库存，夯实主营业务，积极推进各项工作计划有效实施。

  由于家电行业集中度已较高，市场格局已相对稳定，报告期内公司主营家电外观复合材料的销售保持平稳，公司实现营业收入71,687.88万元，较去年同期下降13.05%，实现归属于上市公司股东的净利润2,762.47万元。

  公司全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司于2018年12月26日办公场地被查封、银行账户被冻结，截至本报告期末仍未解除查封及冻结。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2019年5月18日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司中科创国际有限公司的议案》。2020年1月10日，中科创国际有限公司办理完毕注销手续。

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  法定代表人：梁旭

  2020年8月5日

  证券代码：002290 证券简称：ST中科创 公告编号：2020-047

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第五届董事会第十次会议于2020年7月24日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年8月5日下午14:00以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  (二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

  为满足子公司正常生产经营的需求，董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期分别为：

  1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。

  （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》相关规定，公司需对原会计政策进行相应变更。董事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

  （五）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  会议决定于2020年8月26日下午14:30在公司召开2020年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见披露于2020年8月7日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十次会议决议；

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会 二〇二〇年八月七日

  证券代码：002290 证券简称：ST中科创 编号：2020-048

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年8月5日16：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2020年7月24日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核的《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》

  为满足子公司正常生产经营的需求，监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，担保额度及有效期分别为：

  1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。

  （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》相关规定，公司需对原会计政策进行相应变更。监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2020年8月7日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司监事会

  2020年8月7日

  股票代码：002290 股票简称：ST中科创 公告编号：2020-050

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于对两家全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  公司于2020年8月5日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资提供担保，担保额度及有效期分别为：

  1、对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  2、对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

  本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、苏州兴禾源复合材料有限公司

  成立日期：2014年01月21日

  注册资本：(人民币）43,936.0932万元

  注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号

  法定代表人：赵东明

  经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  苏州兴禾源为公司全资子公司，截至2019年12月31日，苏州兴禾源总资产 857,191,731.35 元，净资产 485,578,945.59元，资产负债率为43.35%。

  苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

  单位：人民币元

  ■

  2、合肥禾盛新型材料有限公司

  成立日期：2010年2月12日

  注册资本：(人民币）26,119.23万元

  注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

  法定代表人：赵东明

  经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

  合肥禾盛为公司全资子公司，截至2019年12月31日，合肥禾盛总资产 566,214,226.60元，净资产 377,017,143.69 元，资产负债率为33.41%。

  合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

  单位：人民币元

  ■

  三、董事会意见

  为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年6月30日，公司对兴禾源的实际担保余额为3,497.91万元，对合肥禾盛的实际担保余额为120.00万元,合计占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的9.31%；公司不存在逾期对外担保的情形。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2020年8月7日

  股票代码：002290 股票简称：ST中科创 公告编号：2020-051

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2020年8月5日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

  2、变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  3.变更前后采用的会计政策

  （1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  （2）本次会计政策变更后，公司从2020年1月1日开始执行新收入准则。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明

  董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

  四、监事会对本次会计政策变更的意见

  监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  独立董事认为：本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第14号一收入》 相关规定对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  董事会

  二○二○年八月七日

  股票代码：002290 股票简称：ST中科创 公告编号：2020-052

  苏州中科创新型材料股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东会议届次：2020年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。2020年8月5日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2020年8月26日（星期三）下午14:30

  2、网络投票时间：2020年8月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月26日上午日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月26日9:15一15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2020年8月19日（星期三）

  （七）出席对象：

  1、截止2020年8月19日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于对两家全资子公司提供担保的议案》；

  上述议案经公司2020年8月5日召开的第五届董事会第十次会议或第五届监事会第八次会议审议通过，详见2020年8月7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《公司第五届监事会第八次会议决议公告》和《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码:

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、登记时间：2020年8月20日至2020年8月21日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。

  2、登记方式

  ⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  ⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。

  邮政编码：215000

  传真号码：0512-65073400

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通等费用自理。

  2、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：王文其、陈洁

  联系电话：0512-65073528、0512-65073880

  传真：0512-65073400

  电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

  2020年8月7日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：2020年第一次临时股东大会授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”。

  2、投票简称：“中科投票”。

  3、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  ■

  （2）以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月26日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  委 托 书

  委托人：

  委托人身份证号码：

  委托人证券帐户：

  委托人持股数量：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  授权委托有效日期：

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州中科创新型材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示;

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

  委托人签名（盖章）：

  年 月 日

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