上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2020-029

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年7月6日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年7月2日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2020-030）。

　　二、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-031）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2020-030

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买

　　银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于 2020年7月6日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过25,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品投资期限为2020年7月25日至2021年7月24日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　2、投资额度

　　公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品。

　　4、资金来源

　　公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　5、授权有效期：投资期限为2020年7月25日至2021年7月24日。

　　6、关联关系：公司拟购买的银行理财产品受托方为银行，与公司不存在关联关系。

　　7、实施方式：本事项已经董事会审议通过，独立董事发表明确意见，无需提交股东大会审议。公司授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，由财务总监负责具体的实施工作。

　　8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将选择购买流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。

　　（2）公司财务部将密切关注购买银行理财产品的进展情况，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的银行理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

　　三、对上市公司的影响

　　公司利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在决议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币25,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年7月7日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2020-031

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请

　　综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、本次担保基本情况

　　根据公司的经营发展需要：经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票等。具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司

　　2、成立日期：2011年11月

　　3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

　　4、法定代表人：倪立

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品的批发。

　　7、股权结构：顺灏国际为公司全资子公司。

　　8、财务情况：

　　单位：人民币万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币3,000万元，担保有效期1年，主要用于顺灏国际开立国际信用证、银行承兑汇票等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

　　四、董事会意见

　　经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、资金充裕，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意公司为顺灏国际向银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额15,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的7.98%。本次担保金额实施后，公司及控股子公司对外担保总额18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例9.53%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2020年7月7日