大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600593        证券简称：大连圣亚     公告编号：2020-033

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，公司董事屈哲锋先生因日程安排原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《公司2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：审议《公司2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：审议《公司2019年度利润分配方案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：审议《公司2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：审议《公司2020年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：审议《关于公司2020年度融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　15.01  议案名称：审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.02 议案名称：审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.03  议案名称：审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案5审议《关于公司2019年度利润分配方案》及议案12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》均未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　上述议案公司将尽快研究并按相关程序及时履行审议和信息披露义务。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所

　　律师：潘晓黎、姜帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2020年6月30日

　　证券代码：600593             证券简称：大连圣亚                公告编号：2020-034

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第七届十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十四次董事会于2020年6月29日发出会议通知，于2020年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议由公司董事杨子平先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司董事长的议案》:根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事投票选举，董事杨子平先生当选公司董事长。任期与第七届董事会任期一致。根据《公司章程》的相关规定“董事长为公司的法定代表人。”

　　杨子平先生简历：1968年出生，中国国籍，1990年至1993年，在杭州钱江彩色不锈钢厂工作；1993年至1997年，任杭州富盛实业有限公司总经理；1997年至2009年，任杭州康达金属材料有限公司法定代表人；2009年至2014年，任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理/监事/副总经理；2014年至今，任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理/法定代表人。2018年4月至今任本公司第七届董事会董事。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十九日