上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　证券代码：603991    证券简称：至正股份    公告编号：2020-059

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事翁文彪先生、刘平先生、陈小岚女士、戚爱华女士、张爱民先生及陆顺平先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事崔传镇先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举非独立董事的议案

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　　3、 关于选举独立董事的议案

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　　4、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1涉及关联交易，关联股东上海至正企业集团有限公司已回避表决。议案1已经公司2019年年度股东大会审议，但由于其他非关联股东均未出席股东大会现场会议，亦未参与网络投票，故未获通过。本次股东大会中，议案1经出席会议的非关联股东所持表决权1/2以上同意通过。议案2、议案3、议案4 采用累积投票方式表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽律师、王伟律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　2020年6月30日

　　证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-060

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由半数以上董事共同推举施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举施君先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、战略委员会：施君（主任委员）、王靖、卢北京；

　　2、审计委员会：左廷江（主任委员）、卢绍锋、杨海燕；

　　3、提名委员会：卢绍锋（主任委员）、卢北京、施君；

　　4、薪酬与考核委员会：卢北京（主任委员）、左廷江、林卫雄。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　同意聘任施君先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　由总裁提名，同意聘任杨海燕女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　由总裁提名，同意聘任王帅先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　由总裁提名，同意聘任宋刚先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于董事长暂代行董事会秘书职权的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长施君先生代行董事会秘书职责。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任倪雯琴女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　施君先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009年9月至2018年3月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经理；2018年3月至2020年4月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监；2020年5月至2020年6月于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理；2019年6月至今任深圳市博硕科技股份有限公司独立董事；2019年9月至今于哈尔滨中飞新技术股份有限公司任董事。

　　杨海燕女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学士。2011年5月至2020年6月于深圳市旅游（集团）股份有限公司任审计部负责人并兼任监事，2018年4月至2020年6月，深圳市弘安小额贷款有限公司担任执行董事；2019年5月至2020年6月，深圳市弘安发展有限公司任监事；2019年12月至2020年6月，深圳市华大海纳投资有限公司任监事。

　　王帅先生：1990年出生，中国国籍,无境外永久居留权，武汉大学法学院本科学历。2014年7月至2015年6月于恒大地产管理集团，管理培训生；2015年10月至2016年5月于北京市中银（深圳）律师事务所，实习律师；2016年6月至2019年12月于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师；2020年1月至2020年6月广东商达律师事务所，专职律师。

　　宋刚先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006年12月至2008年6月任大电塑料（上海）有限公司技术中心开发担当；2008年8月至2009年7月任日东电工（上海松江）有限公司技术部研发担当；2009年9月起历任公司研发工程师、研发中心主任、总工程师等职务。

　　倪雯琴女士：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年6月起任公司证券事务代表。历任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表、方正科技集团股份有限公司投资者关系经理、广西慧球科技股份有限公司董事会秘书助理等职务。

　　证券代码：603991     证券简称：至正股份    公告编号：2020-061

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由半数以上监事共同推举李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举李娜女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　李娜女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年10月至2017年7月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理；2017年9月至2018年5月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控主管；2018年5月至今于深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）任合规风控负责人；2020年6月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任监事。