金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       公告编号：2020-075号

　　金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次股份解除质押的基本情况

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　　二、股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）所持质押股份情况如下：

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　　注：金圆控股于公司2017年非公开发行股票时认购公司股票23,881,773股（首发后限售股），锁定期三十六个月。

　　三、其他情况说明

　　截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人开源资产不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。

　　四、备查文件

　　1．金圆控股出具的《关于股份解除质押的告知函》；

　　2．在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年06月30日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份    公告编号：2020-076号

　　金圆环保股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2020年06月24日以电子邮件形式发出，会议于2020年06月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为子公司金圆新材料有限公司向华夏银行股份有限公司杭州之江支行申请综合授信不超过人民币4,000万元（含4,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2020年06月30日

　　证券代码：000546       证券简称：金圆股份    公告编号：2020-077号

　　金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司金圆新材料有限公司（以下简称“金圆新材料”）向华夏银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信不超过人民币4,000万元（含4,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2020年06月29日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过，且在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2020年04月13日、05月07日分别召开第九届董事会第三十六次会议和2019年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2020年04月15日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-021号）。

　　公司本次拟从金圆新材料的剩余可用担保额度中调剂4,000万元额度用于为其向华夏银行申请综合授信提供担保。

　　本次担保事项发生前后，公司对金圆新材料的担保余额及可用担保额度详见下表：

　　单位：人民币万元

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　　注：含本次拟提供的不超过4,000万元担保（暂以4,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　公司全称：金圆新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91330108MA2GMUTT9M

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3003室

　　法定代表人：徐森

　　注册资本：10,000万元

　　成立时间：2019年06月05日

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：新材料技术、金属冶炼技术、金属铸造技术、稀贵金属材料、新能源材料；销售：金属制品及材料（除贵金属）、环保产品、矿产品（除专控）；服务：企业管理咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2．被担保人产权及控制关系

　　金圆新材料为公司全资子公司。

　　3．被担保人财务状况

　　金圆新材料（单体）最近一年及一期的财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，金圆新材料不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　金圆新材料是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为金圆新材料申请银行授信提供担保是为了满足金圆新材料经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　金圆新材料是公司全资子公司，公司本次为金圆新材料申请银行授信提供担保，有利于金圆新材料的经营和发展，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　六、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币215,019.46万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的51.73%。其中1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第四十一次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年06月30日