瀚蓝环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600323   证券简称：瀚蓝环境     公告编号：2020-044

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼1006-1009会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式、大会主持情况等：

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，孙梦蛟董事、杨格独立董事因疫情防控等原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，罗红因休假未能出席；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举第十届监事会监事的议案

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　　(二) 5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所

　　律师：郑海珠、刘伟华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2020年6月29日

　　股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323             编号：临2020—045

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债            转债代码：110069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、孙梦蛟、李丽萍、晏明、杨格、张军、李侃童为公司第十届董事会董事，其中杨格、张军、李侃童为独立董事。

　　经公司第十届董事会全体董事一致同意，第十届董事会于2020年6月29日以现场+通讯方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持，应到的董事9人，9名董事均亲自出席会议。公司部分监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　1、 选举陈国灿为第十届董事会董事长。（全部9票同意）

　　2、 选举金铎为第十届董事会副董事长。（全部9票同意）

　　3、 聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部9票同意）

　　4、 聘任李丽萍、雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰为副总经理，聘任吴志勇为财务负责人（兼任）。（全部9票同意）

　　5、 聘任汤玉云为董事会秘书。（全部9票同意）

　　6、 选举陈国灿、金铎、李志斌、杨格、张军为战略委员会委员，其中陈国灿为召集人。（全部9票同意）

　　7、 选举陈国灿、金铎、杨格、张军、李侃童为提名委员会委员，其中李侃童为召集人。（全部9票同意）

　　8、 选举杨格、张军、李侃童为薪酬与考核委员会委员，其中张军为召集人。（全部9票同意）

　　9、 选举陈国灿、杨格、张军、李侃童为审计委员会委员，其中杨格为召集人。（全部9票同意）

　　独立董事杨格、张军、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

　　附件：第十届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2020年6月29日

　　附件：第十届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

　　1、金铎，女，1966年出生，山西财经大学计划统计专业本科毕业，中南财经政法大学计划统计研究生毕业，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长；现任本公司副董事长、总裁。

　　2、李丽萍，女，1968年出生，广东财经大学财务会计专业本科毕业，会计师。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员，南海市审计师事务所审计业务助理，佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司第六届监事会监事。2017年5月至今均在本公司工作，历任总裁助理、董事、副总裁。现任公司董事、副总裁。

　　3、雷鸣，男，1975年出生，中山大学高级管理人员工商管理硕士。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、项目融资经理，深圳昆宏达投资有限公司资金部经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005 年6月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。

　　4、刘泳全，男， 1966年出生，南海广播电视大学计算机专业大专毕业，政工师。历任南海交通局团委副书记、团委书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记。2009 年至今均在佛山市南海燃气发展有限公司工作，历任副总经理、党总支副书记、董事、董事长、总经理。2014 年6 月起任公司副总裁。现任公司副总裁、党委委员。

　　5、吴志勇，男，1980年出生，中南财经政法大学投资经济管理专业本科毕业，武汉大学经济与管理学院研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师，审计师，高级经济师。2001年7月-2004年8月任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005 年7 月至今均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司副总裁，兼财务负责人。

　　6、高海鸣，男，1974年出生，北京邮电大学计算机科学与技术专业本科毕业，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任公司固废事业部副总经理、固废事业部党支部书记。

　　7、蒋元杰，男，1976年出生，华中科技大学城市燃气工程专业本科毕业，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任佛山市南海燃气发展有限公司董事、副总经理、党总支委员。

　　8、汤玉云，女，1981年出生，暨南大学金融学专业本科毕业，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司证券事务代表，兼社会责任部总经理。

　　股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323             编号：临2020—046

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债            转债代码：110069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举周伟明、罗红为公司第十届监事会监事，公司工会会员代表大会民主选举伍志雄为以职工代表身份担任第十届监事会监事。

　　瀚蓝环境股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年6月29日在公司会议室召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过如下决议：选举周伟明为公司第九届监事会主席。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司监事会

　　2020年6月29日

　　附：伍志雄简历：

　　伍志雄，男，1969年出生，1992年毕业于中山大学哲学系哲学专业（辅修政治学），大学本科学历，经济师。历任南海市二轻五金家电工业总公司工委会副主席、党委委员、纪委委员（兼）、南海市工业资产经营管理有限公司秘书、广东省九江酒厂有限公司监事会监事、南海市植绒厂有限公司董事会董事、本公司经营策划部经理助理、综合管理部副部长、采购部部长、办公室主任（行政总监）、安全管理部总监（兼）、本部支部书记、党总支副书记、纪委委员、本公司第八届及第九届监事会监事等职。现任本公司纪委委员、本部支部书记、第九届监事会监事、办公室总经理。