上海科华生物工程股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：002022    证券简称：科华生物    公告编号：2020-052

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司2020年第一次职工代 表大会于2020年6月28日在公司召开，经职工代表审议，选举金娣女士（简历附后） 担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满之日止。

　　金娣女士符合《公司法》和公司《章程》有关监事任职的资格和条件。金娣女士最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合公司《章程》的规定。

　　附件：金娣女士简历

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第八届监事会非职工代表监事简历

　　金娣女士，1979年出生，本科学历，2008年入职本公司，曾担任公司国际业务部进口主管，自2015年1月起至今担任公司采购部经理。

　　金娣女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，金娣女士除上述 披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002022      证券简称：科华生物      公告编号：2020-053

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、 本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）14:30；

　　网络投票时间： 2020年6月29日9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开日的股票交易时间，即2020年6月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月29日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号一号楼三楼会议室。

　　3、 股权登记日：2020年6月22日

　　4、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：副董事长吕明方先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一） 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共31人，代表有表决权的公司股份数合计为135,090,530股，占公司有表决权股份总数514,776,793股的26.2425%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共24人，代表有表决权的公司股份数1,422,329股，占公司有表决权股份总数的0.2763%。

　　（二） 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为133,845,551股，占公司有表决权股份总数的26.0007%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数177,350股，占公司有表决权股份总数的0.0345%。

　　（三） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为1,244,979股，占公司有表决权股份总数的0.2418%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数1,244,979股，占公司有表决权股份总数的0.2418%。

　　（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意135,056,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对33,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意135,056,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对33,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,407,119股，占出席会议中小股东所持股份的98.9306％；反对15,210股，占出席会议中小股东所持股份的1.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于确认2019年度审计费用的议案》

　　表决情况：同意134,635,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对455,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.3370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,407,119股，占出席会议中小股东所持股份的98.9306％；反对15,210股，占出席会议中小股东所持股份的1.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度和为子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,407,119股，占出席会议中小股东所持股份的98.9306％；反对15,210股，占出席会议中小股东所持股份的1.0694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过了《关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案》

　　表决情况：同意135,075,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；反对15,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》

　　表决情况：同意134,635,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对455,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.3370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意967,119股，占出席会议中小股东所持股份的67.9955％；反对455,210股，占出席会议中小股东所持股份的32.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限的议案》

　　表决情况：同意134,635,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.6630％；反对455,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.3370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意967,119股，占出席会议中小股东所持股份的67.9955％；反对455,210股，占出席会议中小股东所持股份的32.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十三）逐项审议《关于董事会换届选举暨非独立董事选举的议案》

　　议案13.01、审议通过了《选举周琴琴女士为第八届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意134,923,536票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8764％。

　　议案13.02、审议通过了《选举CHEN CHAO女士为第八届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意133,603,526票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8993％。

　　议案13.03、审议通过了《选举SCOTT ZHENBO TANG先生为第八届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意134,576,325票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6194％。

　　（十四）逐项审议《关于董事会换届选举暨独立董事选举的议案》

　　议案14.01、审议通过了《选举CHEN CHUAN先生为第八届董事会独立董事》

　　表决情况：同意134,925,230票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8776％。

　　议案14.02、审议通过了《选举陆德明先生为第八届董事会独立董事》

　　表决情况：同意133,605,230票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％。

　　议案14.03、审议通过了《选举夏雪女士为第八届董事会独立董事》

　　表决情况：同意133,605,231票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％。

　　议案14.04、审议通过了《选举张屹山先生为第八届董事会独立董事》

　　表决情况：同意133,605,229票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％。

　　（十五）逐项审议《关于监事会换届选举暨非职工代表监事选举的议案》

　　议案15.01、审议通过了《选举鲁君四先生为第八届监事会非职工代表监事》

　　表决情况：同意133,605,226票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％。

　　议案15.02、审议通过了《选举李莹女士为第八届监事会非职工代表监事》

　　表决情况：同意133,605,226票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9005％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王卫东律师、赵振兴律师现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》，律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、上海科华生物工程股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　证券代码：002022       证券简称：科华生物    公告编号：2020-054

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年6月29日召开并选举产生了公司第八届董事会，公司第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年6月29日下午在上海市徐汇区钦州北路1189号公司1号楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　会议选举周琴琴女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》；

　　经董事长提名，会议选举产生了公司第八届董事会战略委员会成员：周琴琴女士、张屹山先生、CHEN CHUAN先生、陆德明先生、夏雪女士。根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，周琴琴董事长担任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》；

　　经董事长提名，会议选举产生了公司第八届董事会审计委员会成员：陆德明先生、夏雪女士、SCOTT ZHENBO TANG先生。经审计委员会委员推选，由陆德明先生担任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

　　经董事长提名，会议选举产生了公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员：CHEN CHUAN先生、陆德明先生、周琴琴女士。经薪酬与考核委员会委员推选，由CHEN CHUAN先生担任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会成员的议案》；

　　经董事长提名，会议选举产生了公司第八届董事会提名委员会成员：张屹山先生、夏雪女士、周琴琴女士。经提名委员会委员推选，由张屹山先生担任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上专门委员会任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。

　　六、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经董事长提名，会议同意聘任CHEN CHAO女士担任公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。CHEN CHAO女士简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　经总裁提名，会议同意聘任陈晓波先生、王锡林先生、李明先生担任公司副总裁，聘任罗芳女士担任公司财务总监，上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　经董事长提名，会议同意聘任王锡林先生担任第八届董事会董事会秘书，聘任宋钰锟先生担任证券事务代表，上述人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宋钰锟先生简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员事项发表了相关独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司联系人及联系方式：

　　■

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　2020年6月30日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历：

　　CHEN CHAO女士，1977年生，新加坡国籍，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，国际会计师（ACCA）、新加坡注册会计师（CPA），曾担任美国纳斯达克上市公司Icon Plc.亚太区财务负责人，自2011年起在日本东京证券交易所上市公司EPS Holdings Inc.国际事业板块担任执行董事、财务总监等职务，拥有二十余年的跨国公司经营管理、财务管理、内控审计、纳税筹划、投资决策以及企业兼并购经验。

　　CHEN CHAO 女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，CHEN CHAO 女士与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　陈晓波先生，1969年出生，中国国籍，硕士。1991年起加入科华。曾任上海科华生物技术有限公司生产部主管、生产计划部经理，本公司生产管理部经理。现任公司副总裁。

　　陈晓波先生目前持有公司股份60,000股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，陈晓波先生除上述披露的任职关系外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　王锡林先生，1970年出生，中国国籍，大学本科学历。历任上海实业医药投资股份有限公司董事会办公室总经理，上海医药集团股份有限公司董事会办公室主任，上海中信国健药业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。

　　王锡林先生目前持有公司股份60,000股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，王锡林先生除上述披露的任职关系外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　李明先生，1976年出生，中国国籍，毕业于南京化工大学工业管理工程专业，西安交通大学先进制造专业（在读）博士生。李明先生在西安天隆科技有限公司任职近二十年，长期专注分子诊断核酸扩增检测相关领域的研制与生产、项目管理、销售管理和企业管理工作，拥有丰富的IVD从业经验，曾参与“十一五”国家重大863项目、国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家/省市重大科技项目，并取得多项专利。现任西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、公司副总裁。

　　李明先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，李明先生除上述披露的任职关系外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　罗芳女士，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职，上海创力集团股份有限公司财务总监。现任浙江昀丰新材料科技股份有限公司独立董事、公司财务总监。

　　罗芳女士目前持有公司股份86,250股，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，罗芳女士除上述披露的任职关系外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　二、证券事务代表简历

　　宋钰锟先生，1984年出生，大学本科学历。曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司和佳通轮胎股份有限公司证券事务代表，已取得董事会秘书资格证书。2015年3月起担任公司证券事务代表。

　　宋钰锟先生目前持有公司股份11,250股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002022       证券简称：科华生物    公告编号：2020-055

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年6月29日召开并选举产生了公司第八届监事会，公司第八届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2020年6月29日下午在上海市徐汇区钦州北路1189号公司1号楼三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事推选由鲁君四先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

　　会议选举鲁君四先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海科华生物工程股份有限公司监事会

　　2020年6月30日