内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600863          证券简称：内蒙华电         公告编号：2020-030

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会负责召集，出席本次会议的董事一致推举高原先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席10人，董事长彭勇先生、董事卢自华先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书王晓戎先生出席会议，其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订日常关联交易框架协议的议案

　　5.01  与北方联合电力有限责任公司的日常关联交易框架协议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.02议案名称：与中国华能集团有限公司、中国华能财务有限责任公司的金融服务框架协议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.03议案名称：与中国华能集团有限公司的日常关联交易框架协议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于拟发行债务融资产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　13、 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

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　　14、 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

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　　15、 关于提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　第12项议案为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、边志星、程璇

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　2020年6月30日

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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2020年6月19日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议于2020年6月29日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

　　（四）公司董事9人，参加表决9人。

　　（五）公司董事推举高原先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议批准了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

　　同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　公司对彭勇先生为领导的上一届董事会在任期间，为内蒙华电发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　（二）审议批准了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。选举产生了董事会各专门委员会成员：

　　战略委员会：主任委员高原，成员：薛惠民、锡斌、长明、赵可夫。

　　提名委员会：主任委员闫杰慧，成员：长明、卢文兵。

　　审计委员会：主任委员赵可夫，成员：梁军、闫杰慧。

　　薪酬与考核委员会：主任委员卢文兵，成员：锡斌、赵可夫。

　　同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月三十日

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　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2020年6月19日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议于2020年6月29日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

　　（四）公司监事3人，参加表决3人。

　　（五）公司监事推举梁静华女士主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经公司2019年年度股东大会选举以及公司职工大会推选，第十届监事会成员如下：梁静华、刘继东、张斌。本次会议经与会代表认真讨论，投票表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于选举第十届监事会主席的议案》。

　　选举梁静华女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月三十日