北方国际合作股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-021

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 董事会于2020年3月27日收到公司董事长王一彤先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王一彤先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，辞职之后将不在公司担任其他职务。王一彤先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。王一彤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

　　王一彤先生在担任公司董事长、董事期间，勤勉尽责、凝心聚力、不负使命、勇于担当，为公司的健康高质量发展发挥了重要作用。

　　公司对王一彤先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-022

　　转债简称：北方转债             转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”） 董事会于2020年3月27日收到公司董事郝峰先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郝峰先生申请辞去公司第七届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务，辞职之后将继续担任公司副总经理。郝峰先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，郝峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　郝峰先生在担任北方国际董事、审计与风险管理委员会委员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极的作用。

　　公司对郝峰先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　证券简称：北方国际               证券代码：000065             公告编码：2020-023

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十六次董事会会议通知已于2020年4月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　因工作变动，公司董事长王一彤先生、董事郝峰先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事职务。

　　现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐植玉林先生、万程先生为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　（2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　　董事候选人简历附后。

　　1、会议审议通过了《公司2020年第三次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

　　公司拟定于2020年4月13日召开北方国际2020年第三次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　（1）七届二十六次董事会决议

　　（2）独立董事意见　

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　植玉林，1965年生，中共党员，北京理工大学车辆发动机专业, 工学学士，南京理工大学工业外贸专业，经济学学士，中欧国际工商管理学院，工商管理硕士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司第二地区处处长助理、副处长，中国北方工业有限公司国贸一部总经理助理、副总经理，中国北方工业有限公司副总裁、党委书记。现任中国北方工业有限公司总裁、党委副书记。经核实，植玉林先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第七届董事会董事候选人。

　　万程，1961年生，中共党员，北京理工大学力学工程系弹药战斗部专业，工学博士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司发展部总经理助理、副总经理，科技开发部副总经理，研究发展部副总经理、总经理，中国北方工业有限公司总裁助理兼采购部总经理、副总裁，现任中国北方工业有限公司党委副书记、纪委书记。经核实，万程先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第七届董事会董事候选人。

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-024转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于2020年4月13日召开2020年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开日期、时间为：2020年4月13日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月13日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月7日

　　7、出席对象

　　（1）凡2020年4月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点

　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

　　二、会议主要议题：

　　1、关于审议《选举公司董事》的议案（应选非独立董事2名）

　　（1）选举植玉林先生为公司第七届董事会董事

　　（2）选举万程先生为公司第七届董事会董事

　　上述议案已经公司七届二十六次董事会审议通过，具体内容详见公司2020年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案需采用累积投票制。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式、时间、地点及相关手续

　　(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

　　(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(4) 登记时间：2020年4月10日14：00-17：00

　　(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

　　2、联系方式

　　(1) 联系人：王碧琪

　　(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室  邮政编码：100040

　　(3) 联系电话：010-68137370  传真：010-68137466

　　(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　备查文件：

　　七届二十六次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如提案1，采用累计投票选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以向董事候选人中投出任意票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月13日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士（“受托人”，身份证号码：                    ）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人法定代表人：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　股东大会提案表决意见表

　　■

　　本授权书有效期限至2020年4月13日。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　授权书签发日期：  年  月   日