郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601717            证券简称：郑煤机            公告编号：临2020-002

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议于北京时间2020年2月14日上午9:00以通讯方式召开，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　审议通过《关于对外捐赠的议案》

　　为积极履行企业社会责任，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量，董事会同意公司对外捐赠现金人民币200万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。

　　具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（    公告编号：临2020-003）。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月14日

　　证券代码：601717       证券简称：郑煤机        公告编号：临2020-003

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，在做好公司疫情防控及复产复工的同时，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，公司决定向郑州新型冠状病毒肺炎疫情防疫相关机构捐赠现金人民币200万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作（以下简称“本次对外捐赠”），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

　　2020年2月14日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次对外捐赠事项，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠无须提交公司股东大会审议。

　　二、本次对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极履行上市公司社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。公司在做好自身疫情防控工作的前提下，已复工复产，积极为煤炭能源生产、汽车行业复产提供配套支持。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月14日