海越能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600387         证券简称：海越能源        公告编号：2020-001

　　海越能源集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59号海越大厦15楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集,董事长邱国良先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：施念清、邬文昊

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　海越能源集团股份有限公司

　　2020年1月10日

　　股票代码：600387          股票简称：海越能源公告编号：临2020-002

　　海越能源集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第二十九次会议于2020年1月9日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料于2020年1月2日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事审议并一致通过了以下决议：

　　《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意选举蔡斯先生为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期到本届监事会届满。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司

　　二〇二〇年一月十日

　　附件：蔡斯先生简历

　　蔡斯，男，1980年3月出生，陕西省西安市人，毕业于西北政法大学法学专业，具有律师执业资格。2004 年加盟海航，历任海航集团有限公司审计法务部总经理助理、海航集团有限公司风险控制部法律事务中心主任、海航现代物流集团有限公司风控总监、浙江海越股份有限公司监事等职，现任海航集团有限公司非航空资产管理事业部合规法务部总经理助理。