冠城大通股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600067    证券简称：冠城大通    公告编号：2020-003

　　冠城大通股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼十层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事商建光先生因公务出差未能参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书和其他部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于发行公司债券方案的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：债券利率及还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：债券的上市

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　5、 关于选举董事（不含独立董事）的议案

　　■

　　6、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　7、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　公司第十一届董事会、监事会任期自本次会议结束之日起三年。本次会议分别选举韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先生、陈玲女士、吴清池先生、张白先生共9人为公司第十一届董事会成员，其中陈玲女士、吴清池先生、张白先生为独立董事；分别选举韩国建先生、何珠云女士为公司第十一届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛翠虹女士共同组成公司第十一届监事会（董事和监事简历详见公司于2019年12月20日和2020年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。

　　公司对第十届董事会董事商建光先生、独立董事林湜女士、监事张生先生在任职期间为公司发展壮大所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司期望商建光先生、林湜女士、张生先生继续关注和支持公司的发展。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：慕景丽、李科峰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　冠城大通股份有限公司

　　2020年1月10日

　　证券代码：600067       证券简称：冠城大通         编号：临2020-004

　　冠城大通股份有限公司第十一届

　　董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月9日，冠城大通股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举产生公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体与会董事推举韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　董事会同意选举韩孝煌先生担任公司董事长，任期三年。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　董事会同意第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、陈玲女士，其中韩孝煌先生为召集人；

　　审计委员会：吴清池先生、薛黎?女士、张白先生，其中吴清池先生为召集人；

　　提名委员会：张白先生、韩孝煌先生、吴清池先生，其中张白先生为召集人；

　　薪酬与考核委员会：陈玲女士、吴清池先生、薛黎曦女士，其中陈玲女士为召集人。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；

　　（2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈宝清先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；

　　（3）董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；

　　（4）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；

　　（5）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司稽核总监；

　　（6）董事会同意聘任丁玉清先生担任公司董事长助理；

　　（6）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。

　　以上人员任期均为三年。

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日

　　附件：冠城大通股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　董事长——韩孝煌先生

　　韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年8月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副董事长，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司董事长，2014年8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十二届政协委员、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。

　　总裁——韩孝捷先生

　　韩孝捷，男，出生于1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2006年4月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2016年3月至今任闽信集团有限公司非执行董事；兼任福州市第十三届政协常委、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省石竹慈善基金会副理事长兼秘书长。

　　常务副总裁——刘华女士

　　刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002年任冠城大通股份有限公司副总裁，2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十四届政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会副会长、福建省石竹慈善基金会监事长。

　　副总裁——肖林寿先生

　　肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002年加入冠城大通股份有限公司，2007年12月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书；2020年1月起任冠城大通股份有限公司董事、副总裁。

　　副总裁——陈宝清先生

　　陈宝清，男，出生于1967年10月，本科学历。2003年1月至2007年10月任冠城大通股份有限公司子公司福建华事达房地产有限公司副总经理，2007年10月至2010年3月任冠城大通股份有限公司下属公司南京万盛置业有限公司常务副总经理， 2015年11月至2018年3月任冠城大通股份有限公司总裁助理，2010年3月至今任南京万盛置业有限公司总经理，2016年8月至今任冠城大通长三角区域公司总经理，2018年3月至今任冠城大通股份有限公司副总裁；兼任南京市六合区第四届政协委员。

　　财务总监——李春先生

　　李春，男，出生于1972年6月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005年5月至2006年4月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006年5月至2018年3月任冠城大通股份有限公司计划财务部总经理；2013年5月至2018年3月兼任冠城大通股份有限公司总裁助理；2018年3月至今任冠城大通股份有限公司财务总监。

　　董事会秘书——余坦锋先生

　　余坦锋，男，出生于1977年2月，本科学历。曾任福建智君律师事务所律师，2006年1月加入冠城大通股份有限公司，任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2017年1月至2020年1月任冠城大通股份有限公司总裁助理，兼任董事会办公室主任，2020年1月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任。

　　稽核总监——刘晓灵女士

　　刘晓灵，女，出生于1970年5月，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）副主任会计师，2010年12月至2018年3月任冠城大通股份有限公司财务总监，2018年3月至今任冠城大通股份有限公司稽核总监。

　　董事长助理——丁玉清先生

　　丁玉清，男，出生于1979年6月，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任福云会计师事务所、福建立信闽都会计师事务所项目经理、合伙人助理，2008年11月加入冠城大通股份有限公司，历任冠城大通经营管理部总经理、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司副总经理、房地产华南区域公司副总经理、冠城大通投资发展与管理部总经理，2018年3月至今任冠城大通董事长助理，兼任投资发展与管理部总经理；兼任永泰县第九届政协委员。

　　证券事务代表——李丽珊女士

　　李丽珊，女，出生于1986年6月，硕士学历。曾就职于福建中金在线信息科技有限公司，2010年5月加入冠城大通股份有限公司，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司证券事务代表，兼任董事会办公室副主任。

　　证券代码：600067     证券简称：冠城大通       编号：临2020-005

　　冠城大通股份有限公司第十一届

　　监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月9日，冠城大通股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举产生第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司第十一届监事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。全体与会监事推举监事韩国建先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会监事经认真审议一致同意通过下列决议：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　公司监事会同意选举韩国建先生担任公司第十一届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　韩国建先生简历见附件。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月10日

　　附件：韩国建先生简历如下：

　　韩国建，男，出生于1957年4月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001年加入冠城大通股份有限公司，2002年11月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副总裁，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。