瑞茂通供应链管理股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告

　　公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假性、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动系因郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降。本次权益变动不触及要约收购。

　　●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的控股股东郑州瑞茂通于2018年1月2日完成面向合格投资者非公开发行9亿元人民币的可交换债券，本期可交换债券的标的股票为郑州瑞茂通持有的部分本公司A股股票，期限为3年期。2019年3月6日，郑州瑞茂通回售资金发放完成，此次回售可交换债券100,000手，回售金额为100,190,000元人民币（含利息），回售实施完毕后，本期可交换债券上市交易的数量为800,000手（总面值为800,000,000元人民币）。本期可交换债券已于2018年7月2日进入换股期，换股期自2018年7月2日至2020年12月29日止，详情请见公司于2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2019年12月31日，公司接到郑州瑞茂通通知：2019年12月30日，郑州瑞茂通可交换债券完成换股40,000,000股，换股价格为人民币6.91元/股,换股数量占公司总股本1,016,477,464股的3.94%。本次换股前，郑州瑞茂通持有公司股份数为625,994,213股，占公司总股本1,016,477,464股的61.58%，本次换股后，郑州瑞茂通持有公司股份数为585,994,213股，占公司总股本的57.65%，仍为公司控股股东。公司实际控制人仍为万永兴先生，未发生变化。

　　二、其他相关说明

　　1、本次换股行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）等相关规定。

　　2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

　　3、换股期内，债券持有人是否选择换股、具体换股数量以及换股时间均存在不确定性，公司将持续关注控股股东可交换债券的换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日