广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603863    证券简称：松炀资源    公告编号：2020-001

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十八次会议的会议通知及相关议案。2019年12月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《公司全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权的议案》；

　　同意公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新材”）使用自有资金参与竞拍并购买汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处的国有建设用地使用权（[粤（2016）澄海区不动产权第0001812号]），作为松炀新材未来扩建或新项目储备用地。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于授权公司总经理全权办理全资子公司参与竞拍并购买国有土地使用权相关事宜的议案》；

　　公司董事会同意授权公司总经理在董事会批准权限内全权办理全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司使用自有资金参与国有建设用地使用权竞拍事宜，授权内容包括但不限于：

　　（1）、代表松炀新材参与竞拍粤（2016）澄海区不动产权第0001812号国有土地使用权；

　　（2）、代表松炀新材对外签署相关法律文件；

　　（3）、办理后续购买土地及过户相关手续等事项；

　　（4）、其他与松炀新材本次参与竞拍并购买国有土地使用权事项相关的其他事宜。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月02日

　　证券代码：603863     证券简称：松炀资源    公告编号：2020-002

　　广东松炀再生资源股份有限公司关于

　　公司全资子公司拟购买国有土地使用权

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新材”）拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买位于汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处的国有建设用地使用权（[粤（2016）澄海区不动产权第0001812号]），作为松炀新材未来扩建或新项目储备用地。

　　●本次交易未构成关联交易；

　　●本次交易未构成重大资产重组；

　　●本次交易已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，因本次购买的国有土地使用权金额不包含后续的过户费、税费等其他费用，因此最终成交金额存在一定的不确定性，如后续金额达到公司股东大会审批权限，本次交易还需提交公司股东大会审议通过后方可实施；

　　●本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

　　一、 交易概述

　　汕头市松炀新材料特种纸有限公司于近日在广东省汕头市金平区人民法院阿里拍卖平台（https://sf.taobao.com/0754/06）开展的“汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处的国有建设用地使用权（[粤（2016）澄海区不动产权第0001812号]）”项目公开竞拍中，以最高应价胜出。

　　松炀新材拟使用自有资金60,521,053.50元人民币购买汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处的国有建设用地使用权（[粤（2016）澄海区不动产权第0001812号]）（该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用），作为公司未来扩建或新项目储备用地。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，但本次购买的国有土地使用权金额仅为土地成交金额，不包含后续的过户费、税费等其他费用，因此最终成交金额存在一定的不确定性，如后续金额达到公司股东大会审批权限，本次交易还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、交易标的基本情况

　　根据粤（2016）澄海区不动产权第0001812号《国有土地使用证》，该土地的登记状况如下：

　　1、宗地：汕头市澄海区凤翔街道海围片清平路与风雅西路交界处

　　2、产权证号：粤（2016）澄海区不动产权第0001812号

　　3、土地所有者：国家

　　4、土地性质：国有建设用地使用权

　　5、证载土地用途：工业用地；

　　6、实用地面积：27879.70㎡

　　7、土地使用年限：2066年4月5日（剩余土地使用年限47年）

　　8、网络拍卖成交价：60,521,053.50元人民币（该成交价格仅为土地成交价格,不包含参与拍卖保证金、手续费、税费等其他费用）。

　　三、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司全资子公司松炀新材本次拟购买的国有土地使用权，主要是作为松炀新材未来扩建或新项目储备用地，为生产经营提供必要的保障，增强了公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

　　四、风险提示

　　1、本次购买国有土地使用权的最终成交金额以汕头市金平区人民法院出具拍卖成交裁定为准，不包含手续费、税费等其他费用。

　　2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、汕头市金平区人民法院出具的《网络竞价成功确认书》。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月02日