北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：002504     证券简称：弘高创意      公告编号：2020-002

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任包涵先生、史莹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　本次高级管理人员的聘任，有利于充分发挥专业人才的管理优势，提升公司治理水平，推动公司业务发展。全体独立董事就该议案发表了独立意见，认为聘用和表决程序符合相关法律法规的规定，同意聘任包涵先生、史莹女士担任公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2020年1月2日

　　附件一：

　　简历

　　包涵，男，1979年12月出生，河北建筑工程学院本科学历，北京理工大学工程硕士学位，国家一级注册建造师。2003年至2014年就职于江河创建（股票代码601886），曾任江河集团澳门公司总经理工程助理，江河集团北方大区副总经理等职务。2014年加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“弘高装饰”）至今，曾任主管营销副总经理，市场营销中心总经理等职务。在任期间，主要负责市场渠道开拓及维护，项目管理，项目运营及风险把控等工作。

　　截至本公告日，包涵先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　史滢，女，1983年7月出生，中国国籍，具有加拿大永久居留权，加拿大多伦多大学金融学学士学位，2009年至2014年任加拿大建筑设计事务所Metropolitan Architects Inc. 执行总监，2015年至2016年任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（以下简称“弘高设计”）营销总监，2016年至今先后任弘高设计、弘高装饰上海分公司负责人。在任期间，主要负责市场渠道开拓及维护，项目管理，项目运营及风险把控等工作。

　　截至本公告日，史滢女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002504         证券简称：弘高创意      公告编号：2020-001

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年12月31日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　因业务需要，同意聘任包涵先生、史莹女士担任公司副总经理的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2020年1月2日