内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600863     证券简称：内蒙华电          公告编号：临2019-050

　　转债代码：110041     转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041     转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917     债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918     债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2019年12月6日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯方式召开,于2019年12月19日形成决议。

　　（四）公司董事12人，参加表决12人。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议批准了公司《关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司100%股权的议案》。

　　为进一步提升清洁能源比重，增强清洁能源的业务实力，公司拟以自有资金收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司（以下简称“察尔湖光伏”）100%股权,股权转让价格为8,674万元。交易完成后，察尔湖光伏成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为公司收购察尔湖光伏100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。同意公司收购察尔湖光伏100%股权并提交董事会审议。

　　独立董事经审阅发表独立意见，认为公司收购察尔湖光伏100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。本次交易履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司收购察尔湖光伏100%股权。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年十二月二十日

　　证券代码：600863     证券简称：内蒙华电          公告编号：临2019-051

　　转债代码：110041     转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041     转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917     债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918     债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2019年12月6日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯形式召开,于2019年12月19日形成决议。

　　（四）公司监事6人，参加表决6人。

　　二、监事会会议审议情况

　　以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司100%股权的议案》。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年十二月二十日