中航工业机电系统股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，公司董事会召集的“机电转债”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年12月19日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2019年12月19日上午10:00

　　3、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层2521会议室

　　4、会议召开和投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决

　　5、债权登记日：2019年12月12日

　　6、会议主持人：董事会授权董事、总经理李兵先生主持

　　7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计2名，代表有表决权的未偿还债券共计441,697张，占未偿还公司债券总张数的2.10%，此外，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。

　　三、会议审议议案及表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意441,697张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的100%；反对0张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的0%；弃权0张，占出席会议且未偿还公司债券总张数的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：公司本次债券持有人会议的召集符合有关法律法规、规范性文件和《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定，出席会议人员、召集人资格合法有效，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2019年12月19日