新疆准东石油技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002207     证券简称:ST准油    公告编号:2019-116

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月19日12:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李岩先生

　　6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份59,761,939股，占公司股份总数的24.9865%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,997,883股，占公司股份总数的24.2489%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。

　　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,826,056股，占公司股份总数的0.7635%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,000股，占公司股份总数的0.0259%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。

　　公司董事长李岩，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民，独立董事朱明、汤洋现场出席；董事朱谷佳、袁立科，独立董事施国敏以通讯方式参加；监事佐军、赵树芝、艾克拜尔·买买提现场出席，高娟、冉耕以通讯方式参加；本次股东大会补选非独立董事候选人、总经理简伟，副总经理兼安全总监杨宏利现场出席，本次股东大会补选非独立董事候选人金星、公司副总经理兼财务总监张超以通讯方式参加。

　　公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　会议以累积投票表决方式选举简伟先生、金星先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：

　　（1）补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事，同意59,782,591股，占出席会议有表决权股份总数的100.0346%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意1,846,708股，占出席会议中小股东表决权总数的101.1310%。

　　（2）补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,982,591股，占出席会议有表决权股份总数的98.6959%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意1,046,708股，占出席会议中小股东表决权总数的57.3207%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第六次临时股东大会决议

　　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码:002207             证券简称:ST准油          公告编号:2019-117

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议

　　（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月16日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十五次会议（临时）于2019年12月19日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事李岩、简伟、吕占民，独立董事朱明、汤洋现场出席；董事朱谷佳、袁立科、金星，独立董事施国敏以通讯方式参加。会议由董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

　　一、审议通过了《关于调整、补选完善公司第六届董事会专门委员会的议案》

　　鉴于目前公司董事会战略与发展委员会缺员1名、薪酬与考核委员会缺员1名、审计委员会缺员2名，现决定对公司第六届董事会专门委员会进行调整、补选完善，具体如下：

　　1、补选简伟先生为董事会战略与发展委员会委员；

　　2、袁立科先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，补选李岩先生、简伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

　　3、补选袁立科先生、朱谷佳女士为董事会审计委员会委员；

　　4、朱谷佳女士不再担任董事会提名委员会委员，补选金星先生为董事会提名委员会委员。

　　调整、补选完善后的各专门委员会组成如下：

　　1、董事会战略与发展委员会

　　主任委员：李岩

　　委员：简伟、朱明、施国敏、汤洋

　　办事机构：证券投资部

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：施国敏

　　委员：朱明、汤洋、李岩、简伟

　　办事机构：行政与人力资源部

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：汤洋

　　委员：施国敏、朱明、袁立科、朱谷佳

　　办事机构：审计监察部

　　4、董事会提名委员会

　　主任委员：朱明

　　委员：施国敏、汤洋、金星、吕占民

　　办事机构：行政与人力资源部

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度相关奖励方案的议案》

　　同意公司在总结评比的基础上，对2019年度在经营管理、安全生产、技术创新等方面做出突出贡献的先进单位、先进集体和先进个人进行表彰、并发放相关奖励，奖励金额合计79万元。根据公司《薪酬管理制度》第十七条规定“公司为树立典型、表彰先进，公司经理办公会可对在经营工作中有重大贡献的单位和个人给予表彰和现金奖励。本条相关奖励年度累计金额超过10万元，须提交董事会审议”，且其中“总经理嘉奖令（管理类）”涉及公司现任高管、不涉及董事和监事，本议案经董事会审议通过后，由公司经营班子具体组织落实。

　　议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日