深圳可立克科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2019-045

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年11月11日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年11月6日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司拟变更独立董事的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司董事会于近日收到独立董事潘翔先生的辞职申请，潘翔先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名阎磊先生为独立董事候选人，同时，提名阎磊先生为第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

　　本议案还需提请股东大会审议。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

　　具体内容详见公司2019年11月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、公司独立董事对此发表的独立意见、《关于公司拟变更独立董事的公告》（公告编号：2019-046）。

　　2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司于2019年11月27日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司2019年11月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-047 ）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2019年11月11日

　　证券代码：002782         证券简称：可立克          公告编号：2019-046

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　关于公司拟变更独立董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原独立董事潘翔先生的辞职申请。潘翔先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。潘翔先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　　潘翔先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向潘翔先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

　　公司董事会提名阎磊先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。阎磊先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，潘翔先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。

　　截至公告日，阎磊先生已取得独立董事资格证书。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，上述事项需提交公司股东大会审议。

　　上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2019年11月11日

　　附件：

　　阎磊先生个人简历

　　阎磊先生，中国国籍，1973年6月生，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。

　　曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。

　　2015年12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家。

　　阎磊先生未持有公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。阎磊先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

　　阎磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2019-047

　　深圳可立克科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月11日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2019年第一次临时股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月27日（星期三）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2019年11月26日—2019年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月20日（周三）。

　　7、出席对象：

　　（1）2019年11月20日(周三)收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二） 。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

　　二、本次股东大会拟审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

　　1、《关于公司拟变更独立董事的议案》

　　上述议案已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2019年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2019-045）等相关公告。

　　上述议案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议，此次股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

　　（4）公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年11月25日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部

　　来信请寄：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋可立克公司证券部，陈辉燕收，联系电话：0755-29918075，邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会联系人：段轶群女士   陈辉燕女士

　　电话：0755-29918075

　　电子邮箱：invest@clickele.com

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　附件一：深圳可立克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　　附件二：深圳可立克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告！

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月11日

　　附件一：

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362782；投票简称：“可立投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　深圳可立克科技股份有限公司：

　　本人/本公司作为深圳可立克科技股份有限公司的股东，兹全权委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席2019年11月27日召开的深圳可立克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：         股

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：   年  月  日

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托需加盖公章。