招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有否决议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年10月25日及2019年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人99人，代表股份5,219,213,755股，占本公司有表决权股份总数65.93%，现场出席股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份5,050,148,825股；通过网络投票的股东共76人，代表股份169,064,930股。

　　公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师列会见证。

　　三、会议的表决情况

　　会议审议通过了全部议案，其中议案1以特别决议通过；议案3以累积投票制进行表决，选举蒋铁峰、朱文凯为公司第二届董事会董事。

　　各议案的具体表决情况如下：

　　议案1、关于修订《公司章程》的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意131,950,976股，占该等股东所持有效表决权股份总数的65.1640%；反对61,379,441股，占该等股东所持有效表决权股份总数的30.3122%；弃权9,160,229股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.5238%。

　　议案2、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意191,648,804股，占该等股东所持有效表决权股份总数的94.6458%；反对1,681,613股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8305%；弃权9,160,229股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.5238%。

　　议案3、关于选举公司第二届董事会董事的议案

　　3.1选举蒋铁峰为公司第二届董事会董事

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举蒋铁峰为第二届董事会董事的选举票数为147,880,097票，占该等股东所持有效表决权股份总数的73.0306%。

　　3.2选举朱文凯为公司第二届董事会董事

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　　其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意选举朱文凯为第二届董事会董事的选举票数为146,472,306票，占该等股东所持有效表决权股份总数的72.3353%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十二日