石家庄科林电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2019年11月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2019年11月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于向中国进出口银行河北省分行申请高端智能电力装备制造基地项目固定资产贷款的议案》

　　根据公司生产经营需求并经多方论证，经董事会研究决定，同意公司在中国进出口银行河北省分行申请人民币2.8亿元固定资产贷款，用于科林电气高端智能电力装备制造基地A区项目的建设，授信期限9年，具体事宜以最终双方签订的合同为准。

　　同意公司以完全所有权的鹿国用（2011）第02-2279号地块；鹿房权证寺家庄字第0350000417号房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第0005723号、冀（2018）鹿泉区不动产权第0005724号、冀（2016）鹿泉区不动产权第0001988号、冀（2016）鹿泉区不动产权第0001987号、冀（2017）鹿泉区不动产权第0001874号、冀（2017）鹿泉区不动产权第0001886号、冀（2019）鹿泉区不动产权第0003960号地块及房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第0006438号、冀（2018）鹿泉区不动产权第0006439号、冀（2018）鹿泉区不动产权第0006440号、冀（2019）鹿泉区不动产权第0002794号地块及地面在建工程，在以上资产范围内作为固定资产贷款抵押担保物，授权法定代表人代表公司签署相关合同及文件，或由法定代表人转授权。

　　该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　关于投资建设高端智能电力装备制造基地项目已经2019年第一次临时股东大会审议通过，项目具体内容详见公司于2018年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《项目投资公告》（    公告编号：2019-043）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　石家庄科林电气股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月七日