武汉高德红外股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：主要系报告期内归还贷款所致；

　　注2：主要系报告期票据到期兑付所致；

　　注3：主要系报告期按合同约定支付预付款所致；

　　注4：主要系报告期支付土地购买保证金所致；

　　注5：主要系报告期开展汉丹新火工区改造以及东二产业园二期建设所致；

　　注6：系某类研发项目持续投入所致；

　　注7：系设备购置及工程预付款增加所致；

　　注8：系报告期归还银行贷款所致；

　　注9：系报告期开展票据结算业务增加所致；

　　注10：主要系报告期按合同约定收到预付款所致；

　　注11：主要系报告期支付上年度年终奖金以及国庆假日提前发放职工工资所致；

　　注12：主要系报告期缴纳上年度12月税金所致；

　　注13：主要系报告期全资子公司湖北汉丹机电有限公司收到计入递延收益的政府补助款所致；

　　注14：系报告期资本公积转增股本所致；

　　注15：主要系报告期实现盈利所致。

　　2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：主要系公司军品订单持续恢复以及相关型号实现批量交付；同时探测器、机芯以及民品销售规模增长所致；

　　注2：主要系研发项目持续投入增加所致；

　　注3：主要系贷款归还导致利息支出减少所致；

　　注4：主要系报告期有关依据国家政策享受税收优惠较上年同期减少所致；

　　注5：主要系报告期计提应收款项坏账准备所致；

　　注6：主要系处置凤凰山地块产生收益所致；

　　注7：主要系报告期进行公益捐赠所致；

　　注8：系依据税收政策计提所得税费用所致。

　　3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注1：主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

　　注2：主要系本报告期内购买银行理财产品在期末到期赎回所致；

　　注3：主要系报告期内系归还银行贷款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年8月5日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》，将依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，同时发挥公司在科研成果转化、大规模制造、专业管理与市场渠道等优势，共同搭建行业先进技术研发、 技术产品化和企业孵化平台，快速形成微机电系统产业集群。

　　近日，公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢的原则，就公司投资建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院及其用地建设等相关事项签署了《公司与武汉未来科技城建设管理办公室的投资协议》，公司将投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的公告》（公告编号：2019-064）。

　　2、公司于2015年9月11日召开的第三届董事会第十次会议和2015年10月13日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等一系列相关议案。2016年2月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对武汉高德红外股份有限公司非公开发行A股股票的申请审核通过，6月6日收到中国证监会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】766号）,并于2016年9月30日在深圳证券交易所完成新增股份登记上市。2019年9月30日，19,504,863股有限售条件股份解除限售上市流通，占公司目前总股本的2.083%。具体内容详见于2019年9月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-058）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　武汉高德红外股份有限公司

　　法定代表人：黄立

　　二○一九年十月二十八日

　　证券代码：002414         证券简称：高德红外        公告编号：2019-061

　　武汉高德红外股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年10月17日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2019-063）。

　　《武汉高德红外股份有限公司2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）。

　　2、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》。

　　公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢的原则，就公司投资建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院及其用地建设等相关事项签署了《公司与武汉未来科技城建设管理办公室的投资协议》，公司将投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。

　　具体内容详见2019年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的公告》（公告编号：2019-064）。

　　三、备查文件

　　1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002414        证券简称：高德红外          公告编号：2019-062

　　武汉高德红外股份有限公司第四届

　　监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年10月17日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》。

　　经审核，监事会同意公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢的原则，签署了《公司与武汉未来科技城建设管理办公室的投资协议》，公司将投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。

　　三、备查文件

　　1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

　　2、《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十月二十八日

　　证券代码：002414      证券简称：高德红外      公告编号：2019-064

　　武汉高德红外股份有限公司

　　关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、武汉高德红外股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月5日与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》，将依托武汉东湖新技术开发区在集成电路与微机电系统领域的产业优势和人才优势，同时发挥公司在科研成果转化、大规模制造、专业管理与市场渠道等优势，共同搭建行业先进技术研发、技术产品化和企业孵化平台，快速形成微机电系统产业集群。

　　《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》（以下简称“《投资协议》”）是关于《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》的后续进展。

　　2、《投资协议》所涉及项目的实施尚须土地公开出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等前置审批工作，敬请投资者注意投资风险。

　　3、本次签署的《投资协议》对公司2019年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、2019年8月5日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉市科学技术局签署了《武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议》。具体内容详见公司2019年8月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司签订〈武汉高德微机电与传感工业技术研究院共建协议〉的公告》（公告编号：2019-049）。

　　近日，公司与武汉未来科技城建设管理办公室本着自愿、平等、诚信、双赢的原则，就公司投资建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院及其用地建设等相关事项签署了《投资协议》，公司将投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。

　　2、公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　3、本次签署《投资协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议对手方介绍

　　1、名称：武汉未来科技城建设管理办公室

　　2、性质：地方政府机构

　　3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系

　　三、协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：武汉未来科技城建设管理办公室

　　乙方：武汉高德红外股份有限公司

　　（二）项目概况

　　1、项目名称：武汉高德微机电与传感工业技术研究院

　　2、投资总额：12.2亿元

　　3、建设内容：建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园

　　（三）项目用地

　　1、位置和面积：拟选址未来科技城高新大道以南，科技三路以北，启明二路以西，北斗路以东地块（具体位置以东湖高新区规划局出具的红线图为准），面积约为180亩（总用地，净用地约134亩，以最终实测面积为准）。

　　2、取得方式：乙方通过公开竞买取得建设用地使用权，并在签订本协议后6个月内，签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地性质为为工业用地。

　　（四）投资内容

　　乙方计划投资12.2亿元建设武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园。

　　（五）甲方权利义务

　　1、甲方为乙方提供的规划选址应符合该项目实施条件、国家相关法律和政策规定以及东湖高新区的总体规划、土地利用总体规划。

　　2、根据乙方所需，甲方积极协助乙方办理企业工商注册登记、项目立项、土地出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等手续，上述手续涉及的相关费用由乙方承担。

　　3、甲方负责协调项目建设施工过程中的临时用水、用电、道路等设施的配套工作，使其具备开工建设条件。

　　4、甲方承诺乙方项目用地建设开工时具备以下条件：通水、通电、通路，雨（污）水管道、燃气管道、通讯和信息网络畅通及地平整。

　　5、甲方负责衔接和协调政府有关职能部门，及时处理项目建设过程中发生的矛盾和问题，保障乙方合法权益。

　　6、甲方积极协助乙方争取国家、湖北省、武汉市、东湖高新区各类产业专项资金、补贴和奖励。

　　（六）乙方权利义务

　　1、乙方应严格按照本协议约定的内容实施项目，保证按期开工、竣工和投产，达到投资额及预期效益。若乙方未遵循约定的条款，应接受甲方及相关政府部门按法律法规、规章规定的处理。

　　2、乙方需对乙方项目各项经济指标、科技指标与数据进行专项统计，定期上报至甲方。

　　3、乙方取得土地后，不得擅自将土地转让给第三方、改变土地用途。

　　4、本协议签订后，乙方应根据项目设计内容，自行申报有关临时用水及临时用电需求。

　　5、乙方在项目建设和经营期间应按照国家有关法律法规组织生产和经营，在武汉未来科技城经营年限不低于20年。乙方扩大生产规模及新设立或引进的相关配套产业，应落户在东湖高新区，甲方给予支持。在经营期限，乙方不得将产业转移至其他地区。否则，甲方有权追索已给乙方的相关优惠支持。

　　6、乙方应确保项目建设符合国家环保、消防和安监等要求。项目环保安全要求（设施）必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投入使用，确保达标排放和安全生产。乙方应严格执行项目环境影响评价制度，落实项目环评文件中环保措施到位。

　　（七）违约责任

　　1、因甲方或土地出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到《国有建设用地使用权出让合同》约定的土地条件或单方改变土地使用条件的，乙方有权要求甲方或土地出让人按照规定的条件履行义务，并且赔偿延误履行而给乙方造成的直接损失。

　　2、乙方如存在不按期开工、造成土地闲置或未能达到本协议约定的投资规模，应给付甲方违约金，政府相关部门有权按约定及法律法规、规章规定处理。

　　四、本次投资目的和对公司的影响

　　公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署《投资协议》能够加快推进武汉高德微机电与传感工业技术研究院研发基地及产业园项目，将为公司的快速发展创造新的效益增长点，增强公司的核心竞争力。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。

　　公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正 常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次签署的《投资协议》对公司2019年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

　　五、风险提示

　　项目的实施尚须土地公开出让、环境评价、建筑管理、消防安全、项目环评等前置审批工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

　　3、《公司与武汉未来科技城建设管理办公室签署的投资协议》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十八日