茂硕电源科技股份有限公司

　　证券代码：002660                        证券简称：茂硕电源                         公告编号：2019-061

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人顾永德、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财会[2019]6 号、财会[2019]16 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，期初余额“应收票据与应收账款”551,619,478.07元拆分为“应收票据”88,839,760.38 元和“应收账款”462,779,717.69元；“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目，期初余额“应付票据与应付账款”769,308,540.97元拆分为“应付票据”255,171,958.21元和“应付账款”514,136,582.76元。（2）在利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失 以“-”号填列）”和“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”，上年1-3季度"资产减值损失"30,209,803.94元，调整为"信用减值损失"-19,595,682.71元和"资产减值损失"-10,614,121.23元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年7月,公司与义乌市亚杰网络科技有限公司及其股东签订了《减资协议》，公司以减资方式退出标的公司，本次减资退出的交易对价为1300万元，减资完成后，标的公司注册资本由人民币315.7895万元减资至人民币300万元，公司不再持有标的公司股权。截至目前,标的公司已经完成相应工商变更程序,公司已收到全部减资款1300万元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　___________________________

　　法定代表人： 顾永德（签章）

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　二〇一九年十月二十二日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源          公告编号：2019-060

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2019年10月22日召开的第四届董事会2019年第7次临时会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。

　　其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应

　　收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应

　　付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　在原合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　删除了原合并利润表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　在原所有者权益变动表中增加“专项储备”项目。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。

　　四、独立董事意见：

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。

　　五、监事会审议意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第7次临时会议决议》；

　　2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第7次临时会议决议》；

　　3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第7次临时会议的独立意见》。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-063

　　茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年第5次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年10月22日召开的第四届董事会2019年第7次临时会议审议通过，决定召开2019年第5次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第5次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月11日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月11日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月5日(星期二为交易日)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　（1）、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经公司第四届董事会2019年第7次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》的相关公告。

　　3、单独计票提示：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2019年11月8日17:00 前到达本公司为准）

　　2、登记时间：2019年11月7日至11月8日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：518108  传真：0755-27659888

　　4、会议联系人：朱瑶瑶

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　　邮政编码：518108

　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》

　　2、深交所要求的其它文件

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　附件1.

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2019年第5次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________   持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　　被委托人（签名）：______________  被委托人身份证号码：_______________

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：___年___月___日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-058

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2019年第7次临时会议通知及会议资料已于2019年10月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　经审议，公司董事会认为：《2019年第三季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　3、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　公司原独立董事陈海权先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务。陈海权先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名施伟力先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，同时，提名施伟力先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　聘任理由：施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年，根据相关规定于2018年9月10日不再担任公司独立董事职务；因公司调整发展战略，回归主业，聚焦主业，本次聘任施伟力先生为独立董事，能够发挥其在LED电源行业的专业特长，对本公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥积极作用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经提名委员会提名，并征求候选人本人意见后，决定聘任施伟力先生为公司独立董事。施伟力先生离任期间未买卖公司股票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年第5次临时股东大会的通知》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　附件：施伟力先生简历

　　施伟力先生，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2011年12月至今，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至今，任深圳照明与显示工程行业协会会长；2016年10月至今，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。

　　施伟力先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源          公告编号：2019-062

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于拟变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）原独立董事陈海权先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时，辞去董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务。陈海权先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　　公司董事会原有董事5人，其中独立董事2人；陈海权先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈海权先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈海权先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

　　陈海权先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对陈海权先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保障董事会工作的顺利开展，2019年10月22日，经公司第四届董事会2019年第7次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名施伟力先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，同时，提名施伟力先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　聘任理由：施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年，根据相关规定于2018年9月10日不再担任公司独立董事职务；因公司调整发展战略，回归主业，聚焦主业，本次聘任施伟力先生为独立董事，能够发挥其在LED行业的专业特长，对本公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥积极作用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经提名委员会提名，并征求候选人本人意见后，决定聘任施伟力先生为公司独立董事。施伟力先生离任期间未买卖公司股票。

　　本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月23日

　　附件：施伟力先生简历

　　施伟力先生，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学公共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2011年12月至今，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至今，任深圳照明与显示工程行业协会会长；2016年10月至今，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事；2019年7月至今，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事。

　　施伟力先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源            公告编号：2019-059

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第7次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2019年第7次临时会议通知及会议资料已于2019年10月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2019]16号文件的规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月23日